Ухвала суду № 46178738, 26.05.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5110/15-к

Провадження № 1-кс/750/1350/15

У Х В А Л А

26 травня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015270000000025 від 21.04.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ Райфайзен банк Аваль (м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), а саме: виписки по розрахунковому рахунку ПП Агропрогрес код ЄДРПОУ 311745025036, р/р № 26008432247 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити).

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ПАТ Млибор укладено ряд договорів купівлі продажу сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю на постачання сої врожаю 2015 року, а саме:

- договір № 138 від 03.11.2014 укладений між ПАТ Млибор (покупець) та ТОВ Украгросоюз КСМ (продавець) загальною ціною договору 7 776 000 гривень;

- договір № 136 від 03.11.2014 укладений між ПАТ Млибор (покупець) та ТОВ Бурат-Агро (продавець) загальною ціною договору 41 472 000 гривень;

- договір № 137 від 03.11.2014 укладений між ПАТ Млибор (покупець) та Приватне сільськогосподарське підприємство Слобожанщина Агро (продавець) загальною ціною договору 28 512 000 гривень;

- договір № 135 від 03.11.2014 укладений між ПАТ Млибор (покупець) та ПП Агропрогрес (продавець) загальною ціною договору 20 736 000 гривень; . - договір № 134 від 03.11.2014 укладений між ПАТ Млибор (покупець) та ТОВ Агрокім (продавець) загальною ціною договору 31 104 000 гривень;

Відповідно до вищевказаних договорів покупець ПАТ Млибор зобовязаний сплатити 100 % вартості товару в строк до 31.12.2014, також відповідно до копій платіжних документів ПАТ Млибор здійснив передплату на розрахункові рахунки продавця по всіх договорах.

Зокрема відповідно до договору № 135 від 03.11.2014 ПАТ Млибор (покупець) перерахував ПП Агропрогрес (продавець) 05.11.2014 грошові кошти в сумі 20 736 000 гривень, що підтверджується копією податкової накладної від 05.11.14. Разом з тим вищевказані грошові кошти того ж дня перераховуються як фінансова допомога на рахунок ТОВ Чернігівська індустріальна молочна компанія

З метою встановлення факту безпідставної вимоги щодо відшкодування ПДВ та безтоварності операцій, зясування даних використання коштів у ланцюгу завищення податкового кредиту та витрат ПАТ Млибор, осіб, які вчиняли відповідні операції, контрагентів, які брали участь в цьому, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП Агропрогрес № 26008432247 в ПАТ Райфайзен банк Аваль, з зазначенням всіх реквізитів і даних платежу, що має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ Райфайзен банк Аваль та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ Райфайзен банк Аваль (юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписки по розрахунковому рахунку ПП Агропрогрес код ЄДРПОУ 311745025036, р/р № 26008432247 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити) та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко