Ухвала суду № 46177915, 14.01.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/183/15-к

Провадження № 1-кс/750/80/15

У Х В А Л А

14 січня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014270000000058 від 19.12.2014 р., -

в с т а н о в и в :

13.01.2015 р. слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенком С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (м. Київ, вул. Артема, 60) а саме : роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку ТОВ "БІТ-НЕТ" № НОМЕР_1 у доларах США (код валюти 840) та в українській гривні (код валюти 980) у період часу з 31.12.2013 по 05.01.2015 та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з тим, що 25.12.2013 р. невстановленими особами було створено ТОВ "БІТ-НЕТ" (код ЄДРПОУ 39038005, м. Чернігів, вул. Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти "біткоін", випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України "Про Національний банк України".

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Для легалізації вказаної діяльності був складений договір про надання послуг апаратного хостингу (колокейшн) між ТОВ "БІТ-НЕТ" в особі директора ОСОБА_4 та компанією "Кастлетон трейдинг ЛП" (Велика Британія), а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300937) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточію Є.А. тимчасовий доступ до документів, а саме : роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку ТОВ "БІТ-НЕТ" № НОМЕР_1 у доларах США (код валюти 840) та в українській гривні (код валюти 980) у період часу з 31.12.2013 по 05.01.2015, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко