Ухвала суду № 46171359, 02.04.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4279/14-к

02.04.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції Казимір М.М. матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за фактом незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів невстановленими особами на території Херсонської області протягом 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється на виробничих потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629), що підтверджується листом Міністерства фінансів України та зверненням тютюнових компаній України ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» та ПрАТ «Філіп Моріс Україна».

Крім того встановлено, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_3, який займається оптовим продажем контрафактних тютюнових виробів, імовірно вироблених на промислових потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455); ОСОБА_4, налагодив розповсюдження контрафактних та контрабандних тютюнових виробів, в тому числі виготовлених на ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), на території ряду південних областей України та інші невстановлені особи.

Відповідно до клопотання, незаконно виготовлені тютюнові вироби зберігаються ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19589730 від 26.03.2014 майно за адресою АДРЕСА_1, належить ОСОБА_5.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у будівлях, розташованих на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_5, можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), підроблені марки акцизного збору, сировина, заготовки необхідні для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинна бухгалтерська документація щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров'я людей, є необхідність у проведенні обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1 оскільки вилучення таких речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підстав викладеного, керуючись ст.40, ст.234 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції Казимір М.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), підроблених марок акцизного збору, сировини, заготовок необхідних для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинної бухгалтерської документації щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРябцева М. С.