Ухвала суду № 46163224, 28.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11226/14-к

Провадження № 1-кс/592/3319/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюри М.М., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС Стецюри М.М., -

ВСТАНОВИВ:

В суд 27.10.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС Стецюри М.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, за 24.12.2013, 27.01.2014, 28.01.2014, 07.03.2014, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18.

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №22014200000000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010-2014 роки протиправно діяли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що з вересня 2013 року по березень 2014 року директором ТОВ «ПКФ «БЕАН» (код 38868426) був гр. ОСОБА_2, який приймав участь в злочинній схемі функціонування «конвертаційного центру» та користувався мобільним телефонним номером оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1 одноособово.

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_1 перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, за 24.12.2013, 27.01.2014, 28.01.2014, 07.03.2014, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПрАТ «МТС Україна».

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюрі М.М., або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров