Ухвала суду № 46154054, 03.07.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

03.07.2015

Провадження №1-кс/389/324/15

ЄУН 389/1847/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2015 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Богданова О.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Сороки С.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ "Укрсоцбанк",

ВСТАНОВИВ:

З клопотання заступника начальника вбачається, що 08.01.2014 року між ТОВ «Рік-Знам'янка» в особі директора Смалько В.А. та філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі начальника Коюденко А.В., укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1, згідно якого товариство зобов'язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944,00 грн., яку філія 21.01.2014 року перерахувала в розмірі 280000,00 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ «Рік-Знам'янка» послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

За вказаним фактом 11.03.2015 року Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 42015120000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

ТОВ «Рік-Знам'янка» відкрито два розрахункові рахунки в Знам'янському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» №26007011076818 і №26051011076831. Так, по рахунку №26007011076818 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок №26051011076831 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку №26007011076818 на рахунок №26051011076831 посадові особи ТОВ «Рік-Знам'янка» перерахували 4606150,00 грн., з яких знято готівкою 3902314,62 грн.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ «Рік-Знам'янка» укладені господарські угоди про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов'язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв'язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності. З метою перевірки діяльності ТОВ «Рік-Знам'янка» виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яких здійснювалась фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею. Слідством встановлено, що ТОВ «Рік-Знам'янка» у господарській діяльності використовувало картковий рахунок №26051011076831, відкритий в ПАТ КБ «Укрсоцбанк», через який здійснювались фінансові операції.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Сороки С.В., враховуючи, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів через термінал, необхідна інформація, яка знаходиться у банку ПАТ КБ "Укрсоцбанк", і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Сороці С.В. (м.Знам'янка вул.Київська,25) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковому (платіжному) рахунку №26051011076831, що належить ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) та відкритий в ПАТ КБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, за період часу з 13.09.2013 року по 01.07.2015 року, а саме: чеки банку по вищезазначеному картковому (платіжному) рахунку.

Строк дії даної ухвали з 03 липня 2015 року по 03 серпня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.Е. Богданова