Ухвала суду № 46143825, 04.02.2015, Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа № 159/593/15-к

Провадження № 1-кс/159/58/15

УХВАЛА

м. Ковель 04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області МИронюка М.Г., при секретарі Посполітак Г.О., прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (проведення виїмки) по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201403010000118 від 17 грудня 2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для встановлення часу, ціни, порядку здійснення розрахунків за здійснення реалізації транспортних засобів від фірми VRE NRADE spol s. r .o . (Оbecеnice 418, Ргіbгаm СR , 26221, ІС 281 82 693, CSOB Pribram Zahr ) до приватного підприємства ДЕ-НА та для проведення в подальшому документальної ревізії необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку №26006030509001 приватного підприємства ДЕ-НА (код ЄДРПОУ 37177699), відкритого в ПАТ Комерційний банк Надра.

Документи про рух коштів по рахунку ПП ДЕ-НА (код ЄДРПОУ 37177699), відкритих в ПАТ Комерційний банк Надра мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч.1 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його по суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженнями з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до ст..60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами принаданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Просить надати процесуальному керівнику та слідчому СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_2 по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та матеріальних носіїв інформації, що її містять, а також надати тимчасовий доступ до вказаних документів та матеріальних носіїв з можливістю їх копіювання в ПАТ Комерційний банк Надра, що знаходиться за адресою: вул. Артема, буд.15, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 20025456, про рух коштів по рахунку приватного підприємства ДЕ-НА (код ЄДРПОУ 37177699) №26006030509001.

Заслухавши слідчого , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступних підстав.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Із змісту клопотання та наданих суду матеріалів кримінального провадження №1201403010000118 вбачається, що таке провадження проводиться по факту підроблення та використання підроблених документів, зокрема, у даному випадку, йдеться про підроблення та використання зовнішньоекономічного контракту №1 від 05.04.2011 року та додатків до контракту №1 від 10.12.2011 року і № 2 від 25.12.2011 року, укладених між компаніями ПП ДЕ-НА (Волинська обл., м. Луцьк, вул. Залізнична,6) та фірмою VRE TRADE spol s.r.o. (Obecnice Pribram CR, 26221, ІС 281 82 693, CSOB Pribram Zahr) на поставку в Україну транспортних засобів. Правова кваліфікацій даного кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України.

В звязку з цим, слідчим СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та матеріальних носіїв інформації, що її містять, а також надати тимчасовий доступ до вказаних документів та матеріальних носіїв з можливістю їх копіювання в ПАТ Комерційний банк Надра, що знаходиться за адресою: вул. Артема, буд.15, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 20025456, про рух коштів по рахунку приватного підприємства ДЕ-НА (код ЄДРПОУ 37177699) №26006030509001.

Слідчий суддя вважає, що фактично, слідчим ставиться питання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення з метою збирання доказів щодо законності ввезення на територію України транспортних засобів, сплати обов язкових зборів та платежів, тоді як суду не надано доказів про внесення в ЄРДР відомостей щодо вчинення такого кримінального правопорушення.

Для проведення досудового слідства за ч.1 ст.358 КК України необхідності надавати дозвіл на розкриття банківської таємниці та матеріальних носіїв інформації, що її містять, а також надавати тимчасовий доступ до вказаних документів та матеріальних носіїв з можливістю їх копіювання в ПАТ Комерційний банк Надра не має і є порушенням норм КПК України, оскільки дана інформація не стосується умов підписання та виготовлення контрактів , і не може бути доказом у цій справі.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201403010000118 від 17 грудня 2014 року, правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_3