Ухвала суду № 46136334, 13.11.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 13.11.2014

Справа № 334/10892/14-к

Провадження № 1-кс/334/1975/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.

за участю прокурора Памятка А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12014080050004295 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080050004295 від 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом надання підроблених документів до ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3», для отримання кредиту.

Так, встановлено, що до Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3» про необхідність провести досудове розслідування за фактом використання підроблених документів службовими особами ПП «Діапазон» для отримання кредитної лінії.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2007 року між ЗАТ «Банк НРБ», правонаступником якого виступає АТ «ОСОБА_3 Росії», та ПП «Діапазон» ( ЄДРПОУ 13604515, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9 ) був укладений договір про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО, за умовами якого Банк відкрив вказаному приватному підприємству не відновлювальну кредитну лінію з лімітом 3 000 000 грн. на строк до 04.10.2010 року.

У цей же день між ЗАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» було укладено договір про відкриття кредитної лінії № 08-Н/0708/ЮО, за умовами Банк відкрив позичальнику відновлювальну кредитну лінію з лімітом 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010 року. Перед укладанням вказаних кредитних договорів службові особи ПП «Діапазон» надали до відділення Банку ( м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7 ) завірену копію звіту про фінансові результати підприємства за 2006 рік, згідно з яким протягом звітного періоду підприємство отримало чистий прибуток в сумі 98 400 грн.

На підставі отриманого від ПП «Діапазон» звіту про його фінансово-господарську діяльність , банком було здійснено розрахунки фінансового стану майбутнього позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про укладення кредитного договору. На даний час зясувалося, що діяльність ПП «Діапазон» на момент укладання кредитних договорів була збитковою, сума збитків від фінансово-господарської діяльності підприємства в 2006 році становила 982 500 грн.

Також, протягом дії договору про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО та № 08-Н/0708/ЮО від 08.10.2007 року та отримання чергових траншів, службові особи ПП «Діапазон» надали до АТ «ОСОБА_3 Росії» копії звітів про фінансові результати за 2007, 2008, 2009 і 2010 року, згідно з якими протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно 30 900 грн., 18 000 грн., 9 000 грн. і 8100 грн. В той же час, до контролюючих органів ПП «Діапазон» надало фінансові звіти, за якими в 2007, 2008, 2009 і 2010 роках збитки від фінансово господарської діяльності підприємства складали, відповідно, 1 553 300 грн., 1 846 000 грн., 2 200 700 грн. і 909 300 грн.

Надавши з метою отримання кредитних коштів до Банку неправдиву інформацію щодо отриманого підприємством чистого прибутку в 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010 роках, службові особи ПП «Діпазон» ввели в оману працівників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства та можливості безперешкодного користування кредитними коштами, які були перераховані на рахунки позичальника після укладання кредитного договору.

По закінченню строку 04.04.2013 року строку дії договорів про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО та № 08-Н/0708/ЮО, кредитні кошти не повернуті.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ «ОСОБА_3 Росії» у звязку з невиконанням умов договору про відкриття кредитної лінії № 08-Н/0708/ЮО від 08.10.2007 року, станом на 17.10.2014 року становить 1 985 240,60 грн. і складається з боргу за кредитом у сумі 1 355 000,00 грн. і боргу за відсотками в сумі 630 240,60 грн.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих АТ «ОСОБА_3 Росії» неправомірними діями службових осіб ПП «Діапазон» становить 4 423 656,52 грн.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні звітів про фінансові результати ПП «ДІАПАЗОН» (ЄДРПОУ 13604515) за 2006,2007,2008,2009 і 2010 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080050004295 від 07 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за надання підроблених документів до ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3», для отримання кредиту.

Враховуючи, що звіти про фінансові результати ПП «ДІАПАЗОН» (ЄДРПОУ 13604515) за 2006,2007,2008,2009 і 2010 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080050004295 від 07.11.2014 р. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення звітів про фінансові результати ПП «ДІАПАЗОН» (ЄДРПОУ 13604515) за 2006,2007,2008,2009 і 2010 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 грудня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова