Ухвала суду № 46136227, 13.11.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 13.11.2014

Справа № 334/10885/14-к

Провадження № 1-кс/334/1970/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

за участю прокурора Памятка А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12014080050004294 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080050004294 від 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом надання підроблених документів до ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3», для отримання кредиту.

Так, встановлено, що до Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3» про необхідність провести досудове розслідування за фактом використання підроблених документів службовими особами ТОВ «СТС-Сервіс» для отримання кредитної лінії.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2008 року ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3 Росії», що розташоване в Ленінському районі м. Запоріжжя за адресою вул. Верхня, б. 7 відкрив ТОВ «СТС-Сервіс» відновлювальну кредитну лінію № 20-Н/08/08/ЮО з лімітом 10 000 000 грн. на строк до 27.08.2012 року. Перед укладанням даного кредитного договору службові особи ТОВ «СТС-Сервіс» надали до відділення банку завірену копію звіту про фінансові результати підприємства за 2007 рік, згідно з яким протягом звітного періоду підприємство отримало чистий прибуток в сумі 1 129 000 грн.

На підставі отриманого від ТОВ «СТС-Сервіс» звіту про його фінансово-господарську діяльність, банком було здійснено розрахунки фінансового стану майбутнього позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про укладення кредитного договору. На даний час зясувалося, що сума отриманого прибутку в 2007 році ТОВ «СТС-Сервіс» була суттєво завищена і фактично становила 131 800 грн.

Також, протягом дії договору про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року та отримання чергових траншів, службові особи ТОВ «СТС-Сервіс» надали до АТ «ОСОБА_3 Росії» копії звітів про фінансові результати за 2008 і 2009 роки, згідно з якими протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно 1 480 600 грн. і 1 493 000грн. В той же час, до контролюючих органів ТОВ «СТС-Сервіс» надало фінансові звіти, за якими в 2008 і 2009 роках воно отримало чистий прибуток в сумах, відповідно, 131 800 грн. і 772 800 грн.

Надавши з метою отримання кредитних коштів до Банку неправдиву інформацію щодо отриманого підприємством чистого прибутку в 2007, 2008 і 2009 роках, службові особи ТОВ «СТС-Сервіс» ввели в оману працівників банку щодо дійсного фінансового стану підприємства та можливості безперешкодного користування кредитними коштами, які були перераховані на рахунки позичальника після укладання кредитного договору. По закінченню строку 27.08.2012 року дії договору про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року, кредитні кошти не повернуті.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ «ОСОБА_3 Росії» службовими особами ТОВ «СТС-Сервіс», станом на 17.10.2014 року становить 13 206 693,07 грн.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні звітів про фінансові результати ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) за 2007,2008 і 2009 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080050004294 від 07 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за надання підроблених документів до ПАТ «Дочірній банк ОСОБА_3», для отримання кредиту.

Враховуючи, що звіти про фінансові результати ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) за 2007,2008 і 2009 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080050004294 від 07.11.2014 р. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення звітів про фінансові результати ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) за 2007, 2008 і 2009 роки, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя головного управління міністерства доходів у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, б. 1 А

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 грудня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова