Вирок № 46134472, 26.11.2010, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Дело №1-403-10

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 ноября 2010 года Краснолиманский городской суд Донецкой области в составе:

Председательствующего судьи - Ткачева А.Н.

при секретаре - Грицай Н.И.

С участием прокурора - Викторова В.В.,Кушакова К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Красный Лиман дело по

обвинению:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины,украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3 , женатого, ранее не судимого, не работающего, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка,проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.4,366 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно приказа №1 от 06.01.2006 года, ОСОБА_1 назначен заведующим безбалансовым отделением «Северное» в г. Красный Лиман, филиала «Отделения Проминвестбанка в г. Славянске Донецкой области», Публичного акционерного общества Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», являлся должностным лицом, использовал свое служебное положение в личных интересах для присвоения денежных средств, путем подлога банковских документов.

ОСОБА_1 будучи должностным лицом, умышленно, имея единый преступный умысел направленный на присвоение денежных средств ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», находясь на рабочем месте по адресу г. Красный Лиман, ул. Свободы,32 Донецкой области, отделение «Северное» филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Славянске Донецкой области» в рабочее время,в течении февраля-марта 2008 года,более точное время в ходе судебного следствия установить не удалось, с целью достижения своего преступного умысла, после составления заведомо ложных официальных документов, как:

- Кредитный договор №68/51 от 12.02.08 на имя ОСОБА_2 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №127/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_3.

Договор поручительства №128/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_4

- Кредитный договор №69/51 от 12.02.08 на имя ОСОБА_5 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №129/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_6

Договор поручительства №130/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_7

- Кредитный договор №78/51 от 13.02.08 на имя ОСОБА_8 на сумму10 000 грн.

Договор поручительства №128/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_9

Договор поручительства №143/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_10

- Кредитный договор №79/51 от 13.02.08 на имя ОСОБА_10 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №145/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_8

Договор поручительства №146/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_9

- Кредитный договор №112/51-в от 04.03.08 на имя ОСОБА_7 на сумму 10 000 гр

Договор поручительства №237/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_5

Договор поручительства №112/51 -в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_11 -Кредитный договор №114/51 от 04.03.08 на имя ОСОБА_12 на сумму 10 000 грн. Договор поручительства №23 8/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_13 Договор поручительства №237/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_14

- Кредитный договор №113/51 от 04.03.08 на имя ОСОБА_14 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №239/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_15

Договор поручительства №240/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_16,

и предоставил расходные кассовые ордера:

№2 от 12.02.2008 на имя ОСОБА_2;

№4 от12.02.2008 на имя ОСОБА_5;

№1 от 13.02.2008 на имя ОСОБА_17;

№2 от 13.02.2008 на имя ОСОБА_10;

№1 от 05.03.2008 на имя ОСОБА_7;

№2 от 04.03.2008 на имя ОСОБА_12;

№1 от 04.03.2008 на имя ОСОБА_14,

в кассу отделения «Северное», филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Славянске Донецкой области "Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», на основании которых, получил денежные средства в сумме 70000 гривен, которые присвоил, путем злоупотребления своим служебным положением, что является крупным размером и использовал по своему усмотрению.

Кроме этого, ОСОБА_1 будучи должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел направленный на присвоение денежных средств ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», путем злоупотребления своим служебным положением, находясь на рабочем месте по адресу г. Красный Лиман, ул. Свободы,32 Донецкой области, отделение «Северное» филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Славянске Донецкой области» в рабочее временя, в течении февраля-марта 2008 года,более точное время в ходе судебного следствия установить не удалось,с целью присвоения чужого имущества составил заведомо ложные официальные документы, как: Кредитный договор №68/51 от 12.02.08 на имя ОСОБА_2 на сумму 10000 грн.

Договор поручительства №127/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_3

Договор поручительства №128/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_4 -Кредитный договор №69/51 от 12.02.08 на имя ОСОБА_5 на сумму 10 000 грн. Договор поручительства №129/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_6 Договор поручительства №130/51-в от 12.02.2008 на имя ОСОБА_7

-Кредитный договор №78/51 от 13.02.08 на имя ОСОБА_8на сумму 1000 грн.

Договор поручительства №128/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_9

Договор поручительства №143/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_10

Кредитный договор №79/51 от 13.02.08 на имя ОСОБА_10 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №145/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_8

Договор поручительства №146/51-в от 13.02.2008 на имя ОСОБА_9

Кредитный договор №112/51-в от 04.03.08 на имя ОСОБА_7 на сумму 10 000 гр

Договор поручительства №237/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_5

Договор поручительства №112/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_11

- Кредитный договор №114/51 от 04.03.08 на имя ОСОБА_12 на сумму 10 000 грн.

|

Договор поручительства №238/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_13

Договор поручительства №237/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_14

Кредитный договор №113/51 от 04.03.08 на имя ОСОБА_14 на сумму 10 000 грн.

Договор поручительства №239/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_15

Договор поручительства №240/51-в от 04.03.2008 на имя ОСОБА_16,

затем на их основании получил расходные кассовые ордера:

-№2 от 12.02.2008 на имя ОСОБА_2;

-№4 от12.02.2008 на имя ОСОБА_5;

-№1 от 13.02.2008 на имя ОСОБА_8;

-№2от 13.02.2008 на имя ОСОБА_10;

-№1 от 05.03.2008 на имя ОСОБА_7;

-№2 от 04.03.2008 на имя ОСОБА_12;

-№1 от 04.03.2008 на имя ОСОБА_14,

в которых подделал подписи получателей, предоставил их в кассу отделения

"Северное", где получил денежные средства в сумме 70 000 гривен, что повлекло

тяжкие последствия для Публичного акционерного общества «Акционерный

коммерческий промышленно-инвестиционный банк».

Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» заявлен гражданский иск к ОСОБА_1В.о взыскании с него в пользу банка в возмещение материального ущерба в сумме 57 470,15 гривен.

Подсудимый ОСОБА_1свою вину по предъявленному ему обвинению по ст.ст. 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины признал полностью и суду пояснил о совершенном им преступлении при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

В содеянном чистосердечно раскаивается , заверил суд,что больше никогда не совершит никакого преступления или правонарушения, просил суд не лишать его свободы поскольку у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей один из которых еог родной . Гражданский иск предъявленные ему истцом признал в полном объеме.

Кроме признания вины самим подсудимым, что у суда не вызывает сомнений, его виновность подтверждается другими доказательствами, исследованными судом в судебном заседании:

Пояснениями в судебном заседании потерпевших ОСОБА_5,ОСОБА_7, протолами допроса потерпевших ОСОБА_2,ОСОБА_8,ОСОБА_10,ОСОБА_14, которые пояснили что они, якобы заключенных с ними кредитных договоров не заключали и никаких денег по ним не получали- подтверждающими незаключение указанных выше договоров данными лицами и не получение по условиям этих договоров ими денежных средств, а также другими доказательствами исследоваными в судебном заседании:заявлением о преступлении (л.д.2),положением о кредитовании (л.д.42-60), актом проверки кредитных дел (л.д.65-71) подтверждающим оформление указанных выше договоров в нарушение установленного порядка их оформления, кредитными делами (л.д.91-143) подтверждающими подписание этих договоров ОСОБА_1за других лиц и оформление их в нарушение установленного порядка, уставом (л.д.3-16), положением о филиале (л.д. 17-31), положением о безбанковском отделении «северное» (л.д.32-37), службной инструкцией (л.д.38), приказами ( л.д.39-41,61-64,270,276), должностной иеструкцией ( л.д.273-275), подтверждающими что ОСОБА_1 в момент совершения преступления являлся должностным лицом, заявлениями на удержание (л.д.32-33) подтверждающими погашение ОСОБА_1части долга по незаконно полученным им денежными средствам,расходными кассовыми ордерами ( л.д. 197-202) подтверждающими незаконное получение денежных средств ОСОБА_1В.в сумме 70 000,00 гривен, заявлениями на перевод наличных (л.д.210-214) подтверждающее внесение ОСОБА_1 денежных средств в погашение кредитных обязательств , и которые не противоречат доказательствам, добытыми в судебном заседании.

Показания подсудимого соответствуют фактическим обстоятельствам дела и им не оспариваются.

Анализируя полученные в судебном заседании и исследованные судом доказательства в их совокупности суд считает, что :

По обвинению по ст. 191 ч.4 УК Украины-

Поскольку ОСОБА_1, являясь должностным лицом ,присвоил чужое имущество путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах, то он должен нести ответственность по ст. 191 ч.4 УК Украины, как за присвоение чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

По обвинению по ст.366 ч.2 УК Украины-

Поскольку ОСОБА_1, являясь должностным лицом , составил и выдал заведомо ложные официальные документы, что повлекло для Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» тяжкие последствия, то он должен нести ответственность по ст.366 ч.2 УК Украины, как за как должностной подлог, повлекший тяжкие последствия.

Определяя вид и меру уголовного наказания ОСОБА_1суд учитывает степень тяжести, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства при которых оно было совершено, а также личность виновного.

К обстоятельствам смягчающим наказание по ст.ст.191 ч.4,366ч.2 УК Украины суд относит то, что ОСОБА_1:

-чистосердечно раскаялся в совершенном им преступлении,

-частично возместил нанесенный им ущерб,

Обстоятельств отягчающим наказание ОСОБА_1 по ст.ст.191 ч.4,366 ч.2 УК Украины, с учетом квалифицируемого состава обоих преступлений, суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела и личности виновного,суд считает что в отношении ОСОБА_1за преступление предусмотренное ст. 191 ч.4 УК Украины ему необходимо избрать наказание в виде лишения свободы, как единственно предусмотренное санкцией ч.4 ст. 191 УК Украины , при этом избрав ему минимальный срок наказания с учетом смягчающих его вину обстоятельств, с лишением его права заниматься деятельностью связанную с кредитованием а также занимать должности в банковских и других финансовых учреждениях связанные с кредитованием .

С учетом обстоятельств дела и личности виновного,суд считает что в отношении ОСОБА_1за преступление предусмотренное ст.366 ч.2 УК Украины ему необходимо избрать наказание в виде лишения свободы, как единственно предусмотренное санкцией ч.2 ст.366 УК Украины , при этом избрав ему минимальный срок наказания с учетом смягчающих его вину обстоятельств, с лишением его права заниматься деятельностью связанную с кредитованием а также занимать должности в банковских и других финансовых учреждениях связанные с кредитованием со штрафом .

Решая вопрос об определении ОСОБА_1окончательной меры наказания , суд считает ,что в силу ч.1 ст. 70 УК Украины ему необходимо определить окончательную меру наказания по совокупности преступлений , путем поглощения менее строгого наказания более строгим , как лицу признавшему свою вину.

При этом,суд считает,что хотя он и совершил два преступления, одно из которых является тяжким , но с учетом смягчающих его вину обстоятельств, того что он положительно характеризуется по месту работы и жительства, его материального и семейного положения , того, что он ранее не совершал никаких преступлений,то, что оставление его на свободе будет способствовать скорейшему возмещению причиненного им ущерба, исправление осужденного возможно без применения к нему реального наказания, в связи с чем его можно освободить от отбытия основного наказания с испытанием.

Гражданский иск заявленый ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» к ОСОБА_1В.о взыскании с него в пользу банка в возмещение

%¦

материального ущерба в сумме 57 470,15 гривен подлежит удовлетворению в полном объеме у ст. 174 ГПК Украины как признаный им в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу оригиналы расчетных банковских документов . находящиеся в материалах данного дела ( л.д. 196-220,224-226), после вступления приговора в законную силу, подлежат оставлению в данном уголовном деле. Судебных издержек по данному делу нет.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1до вступления приговора в законную необходимо оставить прежнюю- подписка о невыезде с постоянного места жительства.. Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным по ст.ст.191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст. 191 ч.4 УК Украины- 5 (пять) лет лишения свободы,с лишением его права

заниматься деятельностью связанную с кредитованием а также занимать должности в

банковских и других финансовых учреждениях связанные с кредитованием сроком 3 (три)

г ода.

-по ст.366 ч.2 УК Украины-2 (два) года лишения свободы,с лишением его права

заниматься деятельностью связанную с кредитованием а также занимать должности в

банковских и других финансовых учреждениях связанные с кредитованием сроком 3 (три)

года, со штрафом в доход государства в размере 500 (пятисот) необлагаемых налогом

минимумов доходов граждан , что в денежном выражении соствляет 8500,00 ( восемь тысяч

пятьсот) гривен.

На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_1 окончательно определить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим , и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 ( пять) лет с лишением его права заниматься деятельностью связанную с кредитованием а также занимать должности в банковских и других финансовых учреждениях связанные с кредитованием сроком 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере 500 ( пятисот) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан , что в денежном выражении соствляет 8500,00 ( восемь тысяч пятьсот) гривен.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы освободить с испытанием сроком 3 ( три ) года.

В силу ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_1 обязательства :

-периодически являться на регистрацию в уголовно- исполнительную инспекцию;.

уведомлять уголовно- исполнительную инспекцию о смене места жительства и работы.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» Филиал «Отделение ПАО Проминвестбанк в г.Славянск Донецкой области», Код-09334564 в возмещение материального ущерба в сумме 57 470,15 гривен (пятдесят семь тысяч четыреста семьдесят) гривен 15 копеек.

Вещественные доказательства по делу оригиналы расчетных банковских документов , находящиеся в материалах данного дела, после вступления приговора в законную силу, оставить в данном уголовном деле.

Меру пресечения о отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде с места жительства.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Краснолиманский городской суд в течении пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья