Ухвала суду № 46134094, 04.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/2758/2015

Справа № 263/6446/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Шарого О.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «UniCredit Bank» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, зокрема з банківських рахунків: 26058011511162, 26004010097523, 26002000118522, відкритих у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, в період часу з 01.08.2014 року по теперішній час 27.05.2015 року, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригіналів юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригіналів платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Допитана на досудовому слідстві в якості свідка директор з економіки та фінансів ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_3 пояснила, що вказане підприємство до серпня 2014 року надавало транспорті послуги по навантаженню та вивантаженню вугілля, здобутого на ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит».

У серпні 2014 року приміщення та вантажний транспорт ТОВ «Шахтарськтранс» захоплені озброєними представниками терористичної організації «ДНР». Після захоплення підприємств, представники «ДНР» разом з колишніми працівниками ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» продовжують незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції за допомогою захоплених підїзних колій ТОВ «Укрдонінвест» та вантажного залізничного транспорту ТОВ «Шахтарськтранс».

Так, відповідно до листа з ТОВ «Шахтарськтранс», незаконно обслуговується та незаконно приймається плата за користування вагонами від підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102. Вказане підприємство не має жодного законом встановленого права укладати подібні договори та надавати послуги, оскільки воно не є законним власником підїзних колій та рухомого складу.

Таким чином, ТОВ «Актів Груп» фактично користується підїзними коліями та вантажним залізничним транспортом захоплених підприємств, здійснює транспортування вугільної продукції, незаконно здобутої на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, веде розрахунки із підприємствами, керівники яких співпрацюють із представниками так званої терористичної організації «ДНР».

В ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Актів Груп», три з яких відкриті у «UniCredit Bank», МФО 300023, номери рахунків: 26058011511162, 26004010097523, 26002000118522.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, знаходиться у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, та може містити відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-економічної експертизи, та неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити. При цьому слідчий суддя задовольняє клопотання частково, та надає тимчасовий доступ до витягу руху грошових коштів та платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, та у звязку із тим, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», суд надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України ОСОБА_2, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: оригіналу витягу на паперових і магнітних носіях, про руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, зокрема з банківських рахунків: 26058011511162, 26004010097523, 26002000118522, відкритих у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, в період часу з 01.08.2014 року по теперішній час 27.05.2015 року, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригіналів платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), з можливістю їх вилучення в оригіналах, та надати доступ до юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Степанова