Ухвала суду № 46134033, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5057/15-к

Провадження №1-кс/263/2051/2015

УХВАЛА

30.04.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. при секретарі Петровському Д.С. за участю ст.слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1, прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12015050000000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2015 року за ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Державного Казначейства України МФО 899998 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) і їх вилучення, а саме: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 37510000193131, за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи); можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити ст. слідчому СУ ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2 організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, за умови передачі на користь представникам цієї організації 20% прибутки готівкою, тим самим фінансувати тероризм.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства, серед інших, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), яке для здійснення незаконної діяльності, направленої на фінансування тероризму, використовує банківській рахунок №37510000193131 відкриті у Державному Казначействі України МФО 899998.

За зазначених обставин у слідчого виникла необхідність розкриття банківської таємниці Державного Казначейства України МФО 899998 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) за період з 1 листопада 2014 року по теперішній час за вказаними банківськими рахунками самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи, можуть бути використані як докази, і іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб неможливо, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або їх знищення цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), які зберігаються в Державному Казначействі України МФО 899998, а саме::

Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 37510000193131, за період з 01 листопада 2014 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів). Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк». Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко