Ухвала суду № 46133881, 26.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1365/2015

У Х В А Л А

26 березня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., з участю прокурора Караман К.В., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещаки О.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськ вугілля» (далі ДП «Красноармійськ вугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул. Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_1 що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи намір на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання № 03 від 02.01.2014, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливо-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_1 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брали участь:

- ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1. Крім того, відповідно до рапорту наданого УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в м. Донецьк останній тимчасово мешкає за адресою АДРЕСА_2

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 Крім того, згідно з рапортом наданого УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в м. Донецьк тимчасово мешкає за адресою АДРЕСА_2

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою свого мешкання можуть зберігати речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_1 на цей час склав заяву про звільнення та очікує відповідного наказу, після чого має намір виїхати за державний кордон України з метою постійного мешкання в Ізраїлі. Тобто є достатньо підстав вважати, що останній може знищити або вивести за державний кордон предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно свідоцтву платника єдиного податку у АДРЕСА_2 здійснює підприємницьку діяльність, пов'язану з готельним бізнесом, СПД ОСОБА_3

Прокурор клопотання слідчого підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у вищевказаному готелі можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, а також здобуте злочинним шляхом майно та гроші, токлопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещакі О.О. провести обшук у номерах мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у готелі «ІНФОРМАЦІЯ_4» в АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно фінансово-господарської діяльності ДП «Красноармійськвугілля», а також інших підприємств, з якими вказане підприємство підтримувало господарські відносини ОСОБА_1 (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи), банківських документів (виписки руху на розрахункових рахунках, договори, укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_1 та членів його родини та інші), комп'ютерної техніки, яка використовувалась при веденні господарської діяльності та можливому підробленні документів, паперових носії інформації, в тому числі чорнових записів та блокнотів, дисків з інформацією, електронних носіїв інформації, різноманітних не заповнених бланків договорів, чистих листів паперу з відтисками печаток, підписами; печаток, штампів; документів, які підтверджують надходження на рахунки ДП «Красноармійськвугілля» грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронних ключів доступу до банківських рахунків, банківських карток, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документів стосовно призначення на посади працівників ДП «Красноармійськвугілля» (керівників та бухгалтерів) та їх посадових інструкцій, інших кадрових документів, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій, які вели фінансово - господарські відносини з вищевказаним підприємством; матеріальних цінностей, здобутих у результаті скоєння злочину (гроші, побутову техніку, вироби з драгметалів, предмети антикваріату, зброю та інше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Турченко