Постанова № 46132820, 06.02.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Производство № 1/263/37/2014

Дело № 263/11854/13-к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 февраля 2014 року Жовтневый районный суд г. Мариуполя в составе председательствующего судьи Степановой С.В., при секретаре Сиренко Ю.В., с участием прокурора Ивченко Д. В., защитника ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Мариуполя уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, раннее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.3, ст. 190 ч.4 УК Украины.

УСТАНОВИЛ:

В производстве Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ст. 190 ч.2, ст. 190 ч.З, ст. 190 ч.4 УК Украины.

В судебном заседании от защитника ОСОБА_1 поступило ходатайство о раскрытии банковской тайны в отношении клиентов ОАО Банк «БИГ Энергия» в г. Мариуполе ОСОБА_2 и ОСОБА_3, а именно о предоставлении в оригиналах и в полном объеме следующих документов:

- кредитный договор, заключенный между ОСОБА_2 и финансовым учреждением в 28.02.2007 года;

- договор ипотеки, поручительства, заключенный между ОСОБА_3 и финансовым учреждением 28.02.2007 года;

- документы о движении денежных средств по кредитному договору ОСОБА_2 за период с 28.02.2007 года по настоящее время, с указанием контрагентов и назначение платежей;

- документы об операциях, которые были проведены по указанной кредитной линии;

- документы, подтверждающие погашение кредитной задолженности и погашение штрафных санкций банка ОСОБА_2 и ОСОБА_3 за указанный период времени.

Подсудимый поддержал заявленное ходатайство, прокурор против заявленного ходатайства не возражал.

Выслушав мнение обвиняемого, который поддержал ходатайство защитника, мнение прокурора, который не возражал против его удовлетворения, суд считает, что ходатайство подлежит частичному удовлетворению.

Поскольку в материалах уголовного дела, а именно в томе 2 на листах дела 114, 117 -121 имеются заверенные печатью Жовтневого РО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области копии договора поручительства, заключенного между ОАО «БИГ Энергия», ОСОБА_2 и ОСОБА_3 28.02.2007 года, договора ипотеки, заключенного между ОАО «БИГ Энергия», ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 28.02.2007 года, кредитного договора ль 28.02.2007 года, заключенного между ОАО «БИГ Энергия» и ОСОБА_2, то суд считает, что нет необходимости истребовать в финансовом учреждении указанные документы.

Суд также считает, что требование о предоставлении документов об операциях, которые были проведены по указанному кредиту и подтверждающие погашение данного кредита ОСОБА_2и ОСОБА_3 является лишними, поскольку такие данные будут включены в сведения о движении денежных средств по кредитному договору, с указанием контрагентов и назначением платежей.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», информация относительно юридических или физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается на письменное требование суда или по решению суда.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», ст. ст. 178, 296 УПК Украины, 1960 года, -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайну в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Истребовать из ОАО Банк «БИГ Энергия» (ул. Коминтерна, 15, г. Киев, 01032):

- сведения о движении денежных средств по кредитному договору № 23/10-02-2007-Ф от 28.02.2007 года, заключенного между ОСОБА_2 и ОАО Банк «БИГ Энергия», за период с 28.02.2007 года по настоящее время, с указанием контрагентов и назначением платежей.

Данные сведения предоставить в срок до 25 февраля 2014 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.В. Степанова