Ухвала суду № 46129876, 30.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2015 Справа №607/11039/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слдічий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, винаймаючи офісне приміщення по вул. Чорновола, 1А, в м. Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники TOB «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_6, яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Медвар» (код ЄДРПОУ 39259076, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Радистів, 38) №26005516108401, відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005. 12 листопада 2014 року потерпіла ОСОБА_7 внесла на рахунок ПП «Медвар» 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_8 26 листопада 2014 року - 6750 гривень та 2500 гривень, а 01 грудня 2014 року 4500 гривень, ОСОБА_9 26 грудня 2014 року - 4000 гривень, ОСОБА_10 13 січня 2015 року 10500 гривень, а 15 січня 2015 року - 7500 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, ОСОБА_11, яка являється директором та засновником ПП «Медвар». Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний рахунок ПП «Медвар» вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок TOB «КУА Траст Центр» в якості оплати за Акції прості, іменні, які знаходяться в депозитарній системі України, згідно укладених договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246, фактична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 174), в особі його керівника ОСОБА_12, здійснює управління фондами, надає фінансові послуги.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, виникла необхідність в отриманні доступу до документів -договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, укладених між ПП «Медвар» та TOB «КУА Траст Центр», а також інших договорів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з однієї сторони та TOB «КУА Траст Центр» з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в TOB «КУА Траст Центр», що розташоване за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 174.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься в договорах, укладених між ПП «Медвар» та TOB «КУА Траст Центр» про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий клопоче про надання дозволу для такого доступу.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що договори №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, укладені між ПП «Медвар» та TOB «КУА Траст Центр», а також інші договори, укладені між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з однієї сторони та TOB «КУА Траст Центр» з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, які перебувають у володінні TOB «КУА Траст Центр» (ЄДРПОУ 33606246, адреса фактичного місця знаходження м. Харків, вул. Клочківська, 174), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області

підполковнику міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому

УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції Русу

ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в

Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14,

старшому оперуповноваженому в ОСОБА_15 УМВСУ в Тернопільській області

капітану міліції ОСОБА_16, начальнику відділу

УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_17

Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у TOB «КУА Траст Центр» (ЄДРПОУ 33606246, адреса фактичного місця знаходження: м. Харків, вул. Клочківська, 174), з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають господарські відносини між TOB «КУА Траст Центр» з однієї сторони та ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з іншої сторони, а саме:

- договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року між ПП «Медвар» та TOB «КУА Траст Центр» про придбання Акцій простих, іменних, які знаходяться в депозитарній системі України;

- всіх інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з однієї сторони та TOB «КУА Траст Центр» з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ПП «Медвар» №26005516108401 на рахунок TOB «КУА Траст Центр», за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ПП «Роккос» №26004500820901, ПП «Лаєніндустрі» №26001516111801, ПП «Депозитгруп» №26005052630738, TOB «Лексворд» №26001001129745 на рахунок TOB «КУА Траст Центр», за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 22 червня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.