Ухвала суду № 46129865, 26.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.06.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №22015210000000021 від 23 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у період з квітня 2015 року по даний час «Перший фінансовий центр з обготівкування банківських карток» м. Луганськ отримує на рахунки, відкриті у ПАТ «Приватбанк», грошові кошти з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка». Одним з таких рахунків є картковий рахунок № 5168 7423 5110 9818, емітований на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «Приватбанк».

В подальшому службові особи «Першого фінансового центру з обготівкування банківських карток» перераховують дані гроші своїм спільникам, які перебувають на території підконтрольній українській владі, в тому числі на банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5168 7572 8747 8459, відкриту на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1; № 5218 5722 1133 8913, відкриту на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; № 5168 7572 4686 8014, відкриту на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2; № 4149 4950 0707 1653, відкриту на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Одержані на карткові рахунки вказаних осіб кошти переводяться в готівку в касах, терміналах ПАТ «Приватбанк» і надалі, за допомогою курєрів, доставляються на окуповану територію Луганської області, де використовуються для фінансового забезпечення «ЛНР».

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на банківських картках № 5168 7423 5110 9818, № 5168 7572 8747 8459, № 5218 5722 1133 8913, № 5168 7572 4686 8014, № 4149 4950 0707 1653, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 01 квітня 2015 року по 25 червня 2015 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо. Вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для зясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана документація, до якої слідчий клопоче на дати тимчасовий доступ з її вилученням, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ цього ж Управління ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунків у банку та його відділеннях і свідчать про рух коштів на них за період з 01 квітня 2015 року по 25 червня 2015 року із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money», а також залишку коштів станом на 25 червня 2015 року;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7423 5110 9818, № 5168 7572 8747 8459, № 5218 5722 1133 8913, № 5168 7572 4686 8014, № 4149 4950 0707 1653, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 01 квітня 2015 року по 25 червня 2015 року, а також залишку коштів станом на 25 червня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.