Ухвала суду № 46118513, 02.06.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.06.2014

Справа № 334/4987/14-к

Провадження № 1-кс/334/832/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.

при секретарі Єфремовій Д.Ю.

за участю прокурора Семеновського Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Поражницького Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя у кримінальному провадженні № 12014080010000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У період з 2012 року по 13.03.2014 року, невідома особа, діючи шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_1 у сумі приблизно 1000000 гривень, яка зберігала їх на депозитних рахунках, відкритих у відділеннях ЗРУ КБ «Приватбанк», чим спричинила останній матеріальну шкоду у особливо-великих розмірах.

Для проведення обєктивного розслідування досудове слідство вважає необхідним отримати тимчасовий доступ в ПАО КБ «Приватбанк» (код 14360570), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення всіх документів по наступним договорам, укладеним з ОСОБА_1: 1. SAMDN26000704874929 от 22.12.2008 р.; 2. SAMDN26000704874990 от 22.12.2008 р.; 3. SAMDN26000705926340 от 20.05.2009 р.; 4. SAMDN26000705926276 от 20.05.2009 р.; 5. SAMDN26000706124498 от 12.06.2009 р.; 6. SAMDN26000706323832 от 06.07.2009 р.; 7. SAMDN26000706643051 от 11.08.2009 р.; 8. SAMDN26000706643030 от 11.08.2009 р.; 9. SAMDN26000708130795 от 27.10.2009 р.; 10. SAMDN26000708740844 от 14.12.2009 р.; 11. SAMDN80000708927212 от 28.12.2009 р.; 12. SAMDN27000714128413 от 09.02.2011 р.; 13. SAMDN28000714742745 от 11.03.2011 р.; 14. SAMDN28000715355407 от 31.03.2011 р.; 15. SAMDN27000719030152 от 22.08.2011 р.; 16. SAMDN27000727983729 от 16.08.2012 р.; 17. SAMDN25000729453689 от 05.10.2012 р.; 18. SAMDN25000730505650 от 12.11.2012 р.; 19. SAMDN25000732035920 от 09.01.2013 р.; 20. SAMDN25000736174888 от 01.07.2013 р.; 21. SAMDN25000737714438 от 17.09.2013 р.; на підставі яких у період з 22.12.2008г. по 17.09.2013г. отримувались проценти, суми вкладу та були відкриті та закриті розрахункові рахунки, а також всіх документів на підставі яких на імя ОСОБА_1 був укладений референс договір SAMDN54000031221295, видана кредитна карта Універсальна 55 дней № 4149437745711711 та отримувались гроші.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що у період з 2012 року по 13.03.2014 року, невідома особа, діючи шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_1 у сумі приблизно 1000000 гривень, яка зберігала їх на депозитних рахунках, відкритих у відділеннях ЗРУ КБ «Приватбанк», чим спричинила останній матеріальну шкоду у особливо-великих розмірах..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вищезазначені договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницького Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000153 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницькому Р.В., або за його дорученням тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», (код 14360570) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх документів по наступним договорам, укладеним з клієнтом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1: 1. SAMDN26000704874929 от 22.12.2008 р.; 2. SAMDN26000704874990 от 22.12.2008 р.; 3. SAMDN26000705926340 от 20.05.2009 р.; 4. SAMDN26000705926276 от 20.05.2009 р.; 5. SAMDN26000706124498 от 12.06.2009 р.; 6. SAMDN26000706323832 от 06.07.2009 р.; 7. SAMDN26000706643051 от 11.08.2009 р.; 8. SAMDN26000706643030 от 11.08.2009 р.; 9. SAMDN26000708130795 от 27.10.2009 р.; 10. SAMDN26000708740844 от 14.12.2009 р.; 11. SAMDN80000708927212 от 28.12.2009 р.; 12. SAMDN27000714128413 от 09.02.2011 р.; 13. SAMDN28000714742745 от 11.03.2011 р.; 14. SAMDN28000715355407 от 31.03.2011 р.; 15. SAMDN27000719030152 от 22.08.2011 р.; 16. SAMDN27000727983729 от 16.08.2012 р.; 17. SAMDN25000729453689 от 05.10.2012 р.; 18. SAMDN25000730505650 от 12.11.2012 р.; 19. SAMDN25000732035920 от 09.01.2013 р.; 20. SAMDN25000736174888 от 01.07.2013 р.; 21. SAMDN25000737714438 от 17.09.2013 р., на підставі яких у період з 22.12.2008г. по 17.09.2013г. отримувались проценти, суми вкладу та були відкриті та закриті розрахункові рахунки, а також всіх документів на підставі яких на імя ОСОБА_1 був укладений референс договір SAMDN54000031221295, видана кредитна карта Універсальна 55 дней № 4149437745711711 та отримувались гроші.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02 липня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова