Ухвала суду № 46109399, 22.05.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/891/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року Новотроїцький районний суд

Херсонської області

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В. при секретарі: - ОСОБА_1 з участю слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - ОСОБА_2, старшого прокурора Новотроїцької прокуратури Херсонської області:-ОСОБА_3. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12015230220000464 клопотання слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 яке погоджене старшим прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області ОСОБА_3 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

21.05.2015 року слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) мотивуючи це тим, що 25.04.2015 року біля 20:00 години з карткового рахунку №4149-4378-1590-0154 ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано 8900 грн. та 355,83 грн. комісії без відома власника рахунку.

За даним фактом 08.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 зазначив, 25.054.2015 року о 16:58 годин на його мобільний телефон +380981188188 прийшло СМС повідомлення, що з його карткового рахунку №4149-4378-1590-0154 було перераховано 8900 грн. та 355,83 грн. комісії вказані кошти були перелічені на рахунок гр.. ОСОБА_6, хоча він ніяких транзакцій не здійснював. Його повідомленням до служби безпеки ПриватБанку було зареєстровано за №1568378127.

Факти викладені заявником, щодо списання грошових коштів з його рахунку також знайшли своє підтвердження в виписці по рахунку, отриманого потерпілим в ПАТ КБ ПриватБанк

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Новотроїцького районного суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ Приват Банк м.Дніпропетровськ (МФО 352479) картковий рахунок № 4149437815900154, надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Заступник начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, і надати доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Старший прокурор прокуратури Новотроїцької району Херсонської області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, розкрити банківську таємницю і витребувати документи, оскільки без зазначених документів не можливо закінчити досудове слідство.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та , у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємниці.

Згідно ст.60 ЗУ Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка необхідно отримати слідству, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення необхідно надати такий дозвіл. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_7 ПриватБанк, розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, 49094, Україна ЄДРПОУ 14360570, з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) документів у Новотроїцькому відділенні південно-східного РУ ПАТ КБ ПриватБанк, розташованому за адресою вул. Чапєва,3/46 смт. Новотроїцьке, Херсонської області, 75300, Україна з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

➢ Документів на яких зафіксована інформація по картковому рахунку отримувача ОСОБА_6 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_5 №4149-4378-1590-0154 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч девятсот) грн. з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, заяви на відкриття карткового рахунку, договору про надання банківських послуг, наявності інших рахунків в ПАТ КБ ПриватБанк і т.і.

➢ документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку отримувача ОСОБА_6 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_5 №4149-4378-1590-0154 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч девятсот) грн у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти),

➢ за наявності відеоспостереження чи фотофіксаії надати зображення осіб, які користувалися карткою отримувача ОСОБА_6 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_5 №4149-4378-1590-0154 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч девятсот) грн з моменту відкриття рахунку до 21.05.2015 із зазначенням дати здійснення транзакції, адреси терміналу чи банкомату.

➢ Результатів службового розслідування за заявою ОСОБА_5 до служби безпеки ПАТ ПриватБанк № НОМЕР_1 від 25.04.2015 року

2. Керівництву ПАТ КБ ПриватБанк, забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів підрозділу правоохоронного органу, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обовязковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ ПриватБанк.

Слідчий суддя Тимченко О.В.