Ухвала суду № 46087688, 03.07.2015, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/710/15-к

Провадження № 1-кс/342/141/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2015 року м. Городенка

Городенківський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді Гайдич Р.М.

секретаря Багрейчук В.І.

за участю

прокурора Демуса О.Б.

слідчого Клімух Т.Й.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії,

В С Т А Н О В И В:

До суду поступило клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківські області на проведення позапланової, виїзної документальної перевірки в Управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька с.Чортовець Городенківського району, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа бюджетними коштами без законних підстав в сумі безпідставно нарахованої та виплаченої соціальної допомоги в розмірі 9388, 00 грн., знаючи що її чоловік ОСОБА_2 тривалий час перебував за межами України та догляд за особою, яка досягла 80-ти річного віку ОСОБА_3 не здійснював. Крім того згідно до інформації управління праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації призначено та виплачено соціальні допомоги ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 жительці с.Чернятин Городенківського району ОСОБА_6 жителю ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 жителю ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 жителю ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 жителю ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 жителю м.Городенка, ОСОБА_11 жителю ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12 жителю ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_13 жителю ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_14 жителю ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_15 жителю ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_16 жителю ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_17 жителю м.Городенка, які відповідно до наявної інформації по системі «Аркан» відносно перетину кордону України перебували за межами держави.

У звязку з наведеним виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії в управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації з метою перевірки правомірності призначення, нарахування та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, що постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сімї та догляд за особою, яка досягла 80-ти річного віку, а саме ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2011 року по даний час. Крім того необхідно встановити службових осіб управління праці та соціального захисту населення Городенківської РДА , які відповідно до покладених на них обовязків були відповідальні за фінансово-господарські операції.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання.

Слідчий суддя вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

В ст.40 КПК України зазначено, що слідчий вправі призначати ревізії та перевірки, у порядку визначеному законом.

Згідно вимог ч.5 ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (надалі Закону) позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: зокрема, як зазначено в п.5 ч.5 цієї Статті - у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Міністерства внутрішніх справ України в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

В ч.6 ст.11 Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Ч.7 статті 11 Закону передбачено, що позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів згідно вимог ч.11 ст.11 Закону.

Слідчий, відповідно до вимог ч.8 ст.11 Закону, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

В судовому засіданні встановлено, що:

В ЄРДР за № 12015090150000063 від 03.09.2014 року внесено повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копією інформації інспектора ІАЗ Городенківського РВ УМВС по системі «Аркан» стверджено про перетин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 кордону України.

Відповідно до запиту направленого начальником управління праці та соціального захисту населення Городенківської РДА стверджено, що у звязку з виявленням Городенківським РВ УМВС у 2014 році фактів перетину кордону України отримувачами компенсаційної виплати по догляду за особами, що досягли 80-річного віку або інвалідами 1 групи, просять перевірити чи фактично здійснюють догляд такі особи:ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних службових і матеріально-відповідальних осіб у допущенні, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає задоволенню, існує необхідність перевірки бухгалтерської документації на предмет підтвердження фактів призначення, нарахування та виплати державної соціальної допомоги ОСОБА_2, як малозабезпеченій сімї та по догляду за особою, яка досягла 80 річного віку ОСОБА_2, та іншим особам за період з 01.01.2011 року по даний час, так як отримані в результаті перевірки дані будуть мати істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні № 12015090150000063, тому, враховуючи, що слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової, виїзної, документальної перевірки в управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації і призначення такої перевірки є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, наявні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 309, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області позапланової, виїзної, документальної ревізії з окремих питань фінансової діяльності управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації, (юридична та фактична адреса: 78103, м. Городенка вул. Шевченка 77, Івано-Франківської області, код ЄДРПОУ 03193287, правовий статус неприбуткова організація, юридична особа організаційно-правова форма - орган державної влади) за період з 01.01.2011 року по даний час, для встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої державі.

Ревізію провести з 06 липня 2015 року по 23 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гайдич Р.М.