Ухвала суду № 46083583, 12.06.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

12 червня 2015 року

Справа № 203/3579/15-к

1-кс/0203/1351/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про арешт майна та зобовязання вчинити певні дії, заявлене у рамках кримінального провадження №12013042020000317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зобовязання вчинити певні дії.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 15.11.2013 о 01:08 год., машиніст вантажного потягу №1801, електровоз №521, Тетерятник, повідомив йому, що рухаючись по першій колії ст. Нижньодніпровськ в напрямку ст. Дніпропетровськ він помітив, що між першою та дев'ятою коліями ст. Нижньодніпровськ лежить невідомий чоловік. Виїздом СОГ було виявлено труп невстановленого чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для травмування залізничним транспортом. В ході проведення слідчих дій (впізнання за фотографіями) було встановлено особу трупа, яким виявився ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

При цьому з'ясовано, що ОСОБА_2 діючи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 9 880 000 грн., які належали ПрАТ «Мєтлайф», чим спричинили вказаному підприємству матеріальну шкоду. Вказані обставини свідчать про участь у вбивстві невідомого чоловіка ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими особами для імітування факту смерті ОСОБА_2, з метою заволодіння страховими виплатами.

ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у листопаді-грудні 2013 надали до ПрАТ «Мєтлайф» завідомо неправдиві документи шодо смерті ОСОБА_2, де з останнім було укладено договір страхування життя.

08 червня 2015 отримано ухвали Кіровського районного суду м.Дніпропетровська на проведення обшуку за адресами: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Орлик, вул. Чкалова, 5, 7, 9.

11 червня 2015 за адресами: Полтавська область, Кобеляцький район, с.Орлик, вул. Чкалова, 5, 7, 9 проведено обшуки, в ході яких було вилучено платіжні карти комерційних банків, в тому числі платіжна карта ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) №4211 1709 0189 1406 зі строком дії до 09.2016.

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), відкритими відповідно до платіжної картки №4211 1709 0189 1406 зі строком дії до 09.2016, з метою відшкодування спричинених збитків, у розмірі 9 880 000 грн., забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2013 року за №12013042020000317.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, згідно протоколу обшуку була вилучена пластикова картка ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), номер №4211 1709 0189 1406 зі строком дії до 09.2016, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту та з метою забезпечення цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), відкритими відповідно до платіжної картки №4211 1709 0189 1406 зі строком дії до 09.2016 року, що може мати значення для зясування обставин кримінального провадження №12013042020000317.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині зобовязання службових осіб банківської установи направляти щотижнево до прокуратури Дніпропетровської області, виписки (довідки) із зазначенням на вищезазначеному рахунку залишку грошових коштів, та зобовязання направляти до прокуратури Дніпропетровської області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, слідчий суддя виходить з того, що такий захід не відповідає обєктивній необхідності досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369 372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про арешт майна та зобовязання вчинити певні дії задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), відкритими відповідно до платіжної картки №4211 1709 0189 1406 зі строком дії до 09.2016, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на картковому рахунку вищевказаної платіжної картки із зазначенням часу та дати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко