Ухвала суду № 46083203, 30.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

30 квітня 2015 року

Справа № 203/2582/15-к

1-кс/0203/915/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1, при секретарі Кретові К.В., розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000054, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 03.10.2014 між Солонянською селищною радою та директором ПП «Белісіум» (код ЄДРПОУ 37490704) ОСОБА_3 укладено договір на виконання робіт із капітального ремонту дорожнього покриття провулку Шкільний, с.м.т. Солоне, Солонянського району, договірна вартість виконання робіт склала 337194 грн.

У подальшому, 30.11.2014 між ПП «Белісіум» та Солонянською селищною радою підписано акти приймання-передачі виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Шкільному, у с.м.т. Солоне, Солонянського району саме ПП «Белісіум».

Фактично вказані роботи здійснено за сприяння службових осіб філії «Томаківський райавтодор» Дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі Томаківський райавтодор), оскільки згідно інформації Управління ДАІ у Дніпропетровській області та Державної інспекції сільського господарства у Дніпропетровській області за ПП «Белісіум» або його керівником ОСОБА_3 не зареєстровано жодної автомобільної та спеціальної техніки, яка необхідна для виконання робіт з капітального ремонту автодоріг.

Згідно свідоцтва про реєстрацію шлюбу від 03.12.1988 ОСОБА_3, яка є директором ПП «Белісіум», є жінкою ОСОБА_4, який згідно наказу № 49-к від 13.10.2008 призначений на посаду начальника філії «Томаківський райавтодор» Дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вул. 70-ти річчя Жовтня, будинок 4, яка також є адресою реєстрації юридичної особи ПП «Белісіум».

Також, згідно інформації Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області за період 2013-2014 років, органами місцевого самоврядування Солонянського району на рахунки ПП «Белісіум» понад 15 разів перераховувались грошові кошти за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Солонянського району, на загальну суму понад 578 тис. грн.

Вищевказане свідчить, що службовими особами ПП «Белісіум», неодноразово, вносились недостовірні відомості до офіційних документів, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3 щодо виконання робіт із ремонту дорожнього покриття на території сільських (селищних) рад Солонянського району.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Солонянському відділенні Дніпропетровської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Солонянський район, с.м.т. Солоне, вул. Гагаріна, 12-а, а саме до документів щодо ПП «Белісіум», з подальшою можливістю вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015042000000054 від 08 квітня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Солонянського відділення Дніпропетровської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у Солонянському відділенні Дніпропетровської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме до документів щодо ПП «Белісіум», з подальшою можливістю вилучення.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Солонянському відділенні Дніпропетровської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованої за адресою: Солонянський район, с.м.т. Солоне, вул. Гагаріна, 12-а, а саме: облікову та реєстраційну справу ПП «Белісіум» (ЄДРПОУ 37490704, юридична адреса: Солонянський район, с. Башмачка, вул. 70-ти річчя Жовтня, будинок 4); список працівників, за яких ПП «Белісіум» (ЄДРПОУ 37490704), у 2012-2014 роках (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ПП «Белісіум» заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне та соціальне страхування; інформацію про відкриті ПП «Белісіум» розрахункові рахунки в банківських установах; податкові звітності ПП «Белісіум» (ЄДРПОУ 37490704) за період 2012-2014 роки (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими субєктами господарської діяльності); перелік контрагентів, з якими ПП «Белісіум» (ЄДРПОУ 37490704) упродовж 2012-2014 роки здійснювало господарську діяльність, із зазначенням реєстраційних даних та видів їх діяльності, в т.ч. які мають ознаки фіктивності (транзитери, податкові ями); акти та матеріали службових перевірок ПП «Белісіум» (ЄДРПОУ 37490704), проведених упродовж 2012-2014 роки із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення, з подальшою можливістю вилучення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню двадцяти пяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко