Ухвала суду № 46083174, 08.06.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3411/15-к

1-кс/0203/1249/2015

У Х В А Л А

іменем України

08 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12013042020000317, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 червня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 15.11.2013 о 01:08 год., машиніст вантажного потягу №1801, електровоз №521, Тетерятник, повідомив йому, що рухаючись по першій колії ст. Нижньодніпровськ в напрямку ст. Дніпропетровськ він помітив, що між першою та дев'ятою коліями ст. Нижньодніпровськ лежить невідомий чоловік. Виїздом СОГ було виявлено труп невстановленого чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для травмування залізничним транспортом. В ході проведення слідчих дій (впізнання за фотографіями) було встановлено особу трупа, яким виявився ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

При цьому з'ясовано, що ОСОБА_2 діючи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 9 880 000 грн., які належали ПрАТ «Мєтлайф», чим спричинили вказаному підприємству матеріальну шкоду. Вказані обставини свідчать про участь у вбивстві невідомого чоловіка ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими особами для імітування факту смерті ОСОБА_2, з метою заволодіння страховими виплатами.

ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у листопаді-грудні 2013 надали до ПрАТ «Мєтлайф» завідомо неправдиві документи шодо смерті ОСОБА_2, де з останнім було укладено договір страхування життя.

Судом встановлено, що відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 10.12.2014 співробітниками ВДАІ з обслуговування м. Дніпропетровська ГУМВС України в Дніпропетровській області було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 122-1 КУпАП.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження знаходиться завірена копія платіжного доручення №21529 від 13 жовтня 2014 згідно якого платник ПрАТ «Метлайф» (код 32109907) з банку платника AT «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Київ (код банку 380805) з рахунку 265042113 було переведено отримувачу ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в банк отримувача AT «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Київ (код банку 380805) на рахунок №262032776622 було переведено грошові кошти в сумі 9 880050,00 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» м. Київ (код банку 380805, ЄДРПОУ 14305909), а саме до документів щодо відкриття рахунку №262032776622, руху грошових коштів та документів, що послугували підставою для видачі готівкових коштів, за період часу з дати відкриття по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2013 року за №12013042020000317.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» м. Київ (код банку 380805, ЄДРПОУ 14305909), а саме до документів щодо відкриття рахунку №262032776622, руху грошових коштів та документів, що послугували підставою для видачі готівкових коштів, за період часу з дати відкриття по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому в ОВС СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» м. Київ (код банку 380805, ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: оригіналів документів які послугували приводом щодо відкриття рахунку №262032776622 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; документів (роздруківки), що містять відомості про рух по рахунку №262032776622 який відкрито на ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, вказаних в відповідних кредитних та депозитних договорах заявників - потерпілих у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії, за період часу з дати відкриття по теперішній час; документів, що послугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (документи на оформлення та отримання банківської картки клієнтом банку, заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій, видаткові ордери) за період часу з дати відкриття депозитного або кредитного договору по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак