Ухвала суду № 46082808, 26.03.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

26 березня 2015 року

Справа № 203/1685/15-к

1-кс/0203/639/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1, при секретарі Кретові К.В.,розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670003428, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

24 березня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 08.04.2011 у невстановлений час невстановлена особа використала завідомо підроблений документ, знаходячись у приміщенні відділення №4 ВАТ «Сведбанк» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 10, тим самим уклала кредитний договір №0301060788285, договір поруки №0301060788285-Р-1 від 08 квітня 2011р., внаслідок чого завдала матеріальної шкоди АКБ «ТАС-комерцбанк» на суму 80 648 доларів США.

В ході провадження досудового розслідування було отримано оригінали документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_3 за кредитним договором № 0301/0607/88-285, а саме до оригіналів наступних документів: довідки про доходи №5, №6 від 19.06.2007, № 2, №3 від 25.02.2009, №5, №6 від 24.04.2009, №1 від 20.12.2010, №3 від 20.11.2010, №3 від 05.04.2011, № 3 від 25.03.2011, які підписані директором підприємства ТОВ «АКАНТ» ОСОБА_4, заступником директора ОСОБА_3, а також головним бухгалтером, укладено договір поруки № 0301/0607/88-285-Р-3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що з 2008 року по теперішній час він дійсно займає посаду директора підприємства ТОВ «Акант» (ЄДРПОУ 13459869) яке знаходиться у приватному будинку розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 40. На посаді заступника директора у зазначеному підприємстві працює його жінка ОСОБА_3.

У 2008 ОСОБА_4 та у ОСОБА_3 встало за необхідне отримати кредит у розмірі 75000 доларів США, для оформлення якого ОСОБА_4 як директор підприємства ТОВ «АКАНТ» виробив декілька довідок про доходи №5, №6 від 19.06.2007, № 2, №3 від 25.02.2009, №5, №6 від 24.04.2009 у які вніс заздалегідь неправдиві данні, щодо суми нарахування та розміру заробітної плати директора ОСОБА_4 та заступника директора ОСОБА_3 зазначені довідки завірив своїм підписом та печаткою підприємства, а також у зазначених довідках у графі бухгалтер мається підпис з розшифровкою ОСОБА_5.

Для перевірки даних які зазначені у довідках про доходи, які виготовив ОСОБА_4 було надано запит до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська головного управління міндоходів у Дніпропетровській області розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24 (код 38753122) вих. № 40/8081 від 16.10.2014, щодо надання відомостей про осіб, які мали офіційні трудові відносини з ТОВ ВКП «АКАНТ» (код 13459869) на зазначений запит було отримано відповідь, що ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом і на запит не може бути надана.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код 38753122), а саме відомості про осіб ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) з зазначенням посад, періоду роботи та відрахувань, які мали офіційні трудові відносини з ТОВ ВКП «АКАНТ» (код 13459869) з моменту реєстрації підприємства, а саме з 2007 по 2013.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014040670003428 від 04 вересня 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме до відомостей щодо осіб ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, які мали офіційні трудові відносини з ТОВ ВКП «АКАНТ» (код 13459869) з моменту реєстрації підприємства а, саме з 2007 по 2013.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24 (код 38753122), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про осіб ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), з зазначенням посад, періоду роботи та відрахувань, які мали офіційні трудові відносини з ТОВ ВКП «АКАНТ» (код 13459869) з моменту реєстрації підприємства а, саме з 2007 по 2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню двадцяти пяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1