Ухвала суду № 46017600, 28.07.2014, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/934/14-к

Провадження № 1-кс/622/91/2014

УХВАЛА

іменем України

28.07.2014 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Калайда І.С., за участю прокурора Маргаряна А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1, щодо отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро", в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220310000204 від 23.04.2014 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220310000204 від 23.04.2014 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме: до договорів про відкриття рахунків в ПАТ "банк ОСОБА_2 Дніпро" р/р 2600030688702 (код валюти рахунку 840 та код валюти 980) а також до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що починаючи з 27.03.2013 року службові особи ТОВ "ОСОБА_4 Трейд" не виконували рішення суду щодо стягнення з ТОВ "ОСОБА_4 Трейд" боргу на користь фізичних та юридичних осіб.23.04.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220310000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.382 КК України.

Слідчий вважає, що відомості, які знаходяться в договорах, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи потрібні слідчому для встановлення чи дійсно службовими особами ТОВ "ОСОБА_4 Трейд" були відкриті рахунки в ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" а також потрібна інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно із положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню в частині наданя тимчасового доступу та можливості вилучити документи.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3. задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договорів про відкриття рахунків в ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" р/р 2600030688702 (код валюти рахунку 840 та код валюти рахунку 980) а також до інформації про рух коштів по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5