Ухвала суду № 45998898, 02.03.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1135/15-к

1-кс/0203/403/2015

У Х В А Л А

іменем України

02 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12012040670000361, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:

25 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.12.2012 року близько 17:45 год. та 12.12.2012 року приблизно о 13:08 год., невстановлена особа , з розрахункового рахунку, що належить ТОВ Фірма «Контур-Л», розташованої по вул. Горького, 3 м Дніпропетровська, несанкціоновано переказала грошові кошти на загальну суму 151000 грн. на інші банківські рахунки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 113 000,00 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Контур-Л» №26009116049001 було перераховано 11.12.2012 року приблизно о 17:45 год. на розрахунковий рахунок №26006060401505, що належить підприємству ПП МВІ «Керамтермстрой» (ЄДРПОУ 36581994), а в подальшому - на рахунок ОСОБА_2 в ПАТ «КБ ПриватБанк» №4405885826812213.

12.12.2012 року приблизно о 13:08 год. невстановлена особа перерахувала з рахунку ТОВ «Контур Л» 21 000,00 гривень на рахунок ПАТ «КБ ПриватБанк» №4405885826812221, що також належить ОСОБА_2

28.12.2012 року на рахунок ТОВ «Контур Л» компанією ПП «МВІ Керамтермстрой» (ЄДРПОУ 36581994) за заявою клієнта було перераховано 72 328,15 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів

, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» по розрахунковим рахункам ОСОБА_2 №4405885826812213 та № 4405885826812221.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 200 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12012040670000361 від 12 грудня 2012 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» по розрахунковим рахункам №4405885826812213 та № 4405885826812221 відкритих ОСОБА_2.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровську, яке займає ПАТ АКБ «ПриватБанк», а саме до документів, які відображають відкриття, розпорядження по розрахункових рахунках ОСОБА_2 в ПАТ «КБ ПриватБанк» №4405885826812213, № 4405885826812221, їх використання (заява на відкриття рахунку платіжної картки, заява на видачу пластикової картки, картки зі зразками підпису, договори на банківське обслуговування, копію паспорту власника; платіжних документів, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання грошових коштів зі вказаного рахунку, в тому числі документів по отриманню готівки; рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам на паперовому носії з відображенням контрагентів, дат, виду і призначення платежу, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти пяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак