Ухвала суду № 45997136, 30.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9850/15-к

Провадження № 1-кс/161/2792/15

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 30 червня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про арешт майна, яке було тимчасово вилучене 26.06.2015 року під час проведення огляду в офісному приміщенні ТОВ «Каскад-Продакшн», яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 5 у кримінальному провадженні №32014100010000284 від 04.11.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 26.06.2015 року під час проведення огляду в офісному приміщенні ТОВ «Каскад-Продакшн», яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 5 у кримінальному провадженні №32014100010000284 від 04.11.2014 року, а саме: системні блоки у кількості 36 шт.; ноутбуки в кількості 4 шт.; сервер в кількості 1 шт.; флеш-накопичувачі у кількості 7 шт.; печатки та штампи у кількості 19 шт.; папки швидкозшивачі з документами у кількості 69 шт.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100010000284 від 03.11.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД (код ЄДРПОУ 13345568, Волинська область, м. Луцьк, вул.. Єршова, 3) у період часу з 01.10.2013 року по 29.10.2014 року ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на суму 620 340 грн., що підтверджується висновком фахівця №86/26-50-17-05-15 від 29.10.2014 року. Зазначені дії службових осіб ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД призвели до фактичного ненадходження до бюджету єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ), включеного у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у тисячу і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється значним розміром. Також досудовим слідством встановлено, що керівник та засновник ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД ОСОБА_3 та фактичний власник вказаного СГД ОСОБА_4 використовуючи повязану юридичну особу ТОВ «Каскад-транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631), з метою невиконання зобовязань перед державним бюджетом по сплаті ЄСВ та інших податків і зборів, а також маючи ряд інших фінансових зобовязань перед бюджетом у вигляді отриманих кредитних коштів в державному банку ПАТ «Укрексімбанк», у 2013 році вчинили ряд умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД., тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено безпосередньо у юридичної особи та інших матеріали, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 26.06.2015 року під час проведення огляду в офісному приміщенні ТОВ «Каскад-Продакшн», яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 5 у кримінальному провадженні №32014100010000284 від 04.11.2014 року, а саме: системні блоки у кількості 36 шт.; ноутбуки в кількості 4 шт.; сервер в кількості 1 шт.; флеш-накопичувачі у кількості 7 шт.; печатки та штампи у кількості 19 шт.; папки швидкозшивачі з документами у кількості 69 шт., підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 26.06.2015 року під час проведення огляду в офісному приміщенні ТОВ «Каскад-Продакшн», яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 5 у кримінальному провадженні №32014100010000284 від 04.11.2014 року, а саме: системні блоки у кількості 36 шт.; ноутбуки в кількості 4 шт.; сервер в кількості 1 шт.; флеш-накопичувачі у кількості 7 шт.; печатки та штампи у кількості 19 шт.; папки швидкозшивачі з документами у кількості 69 шт.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, та представнику юридичної особи не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук