Ухвала суду № 45996222, 01.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15193/15-к

Провадження 1-кс/127/6608/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Юзепольського Є.О., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Юзепольський Є.О., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000058 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 08.06.2015 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_2. Відповідно до заяви гр. ОСОБА_2 на газовій заправці, що розташована ліворуч від автосалону „Мазда у м. Вінниця по вул. Максимовича, 43 здійснюється збут незаконного виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ) та відсутні дозвільні документи.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_2, показав що дійсно 05.06.2015 на газовій заправці, яка розташована біля автосалону „Мазда за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 43, він придбав (скраплений газ) на суму 100 грн. біля 12 літрів, по ціні 8 гривень за літр газу. Будь-яких фіскальних чеків, чоловік який його обслуговував не надав, касового апарату він не бачив, а також були відсутні будь-які дозвільні документи на території АГЗП (С). В подальшому заправлений скрапленим газом автомобіль марки „мазда держ. номер НОМЕР_1, проїхавши відстань біля 10 км. перестав працювати у звязку з чим ОСОБА_2 спустив весь скріплений газ з газової установки та закачавши інший газ нормальної якості, після чого автомобіль знов почав працювати.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Агрограндтрейдер (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, офіс 712).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють незаконну діяльність, ще дві газові автозаправні станції, які належать ТОВ „Агрограндтрейдер, АГЗП (С), яка знаходиться на території АТП за адресою м. Вінниця, вул. Стеценка, 75 А та АГЗП (С), яка знаходиться на території автостоянки за адресою м. Вінниця перехрестя вулиць Чехова/Ватутіна.

Крім цього, встановлено що службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер не звертались із зайвою на придбання торгового патенту на торгівлю скрапленим та стиснутим газом, а також не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності повязаної з реалізацією скрапленого газу.

Згідно листа №578 від 10.06.2015 року Укравтодор, дозвіл на будівництво АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка знаходиться біля автосалону „Мазда за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича, 43 не надавався.

Крім цього, відповідно до листа №746 від 12.06.2015 року Територіального управління держгірпромнагляду у Вінницькій області Державної служби гірничого нагляду та промисловості безпеки України дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки обєктів за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича не видавались, що підтверджує незаконне розташування газової заправки.

Таким чином, є достатні підстави вважати що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича ліворуч від автосалону „Мазда здійснює незаконну діяльність АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка реалізовує скраплений газ (підакцизний товар) сумнівного походження, без належних дозвільних та реєстраційних документів.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) використовували у 2015 році для ведення господарської діяльності рахунок 26002700317394 відкритий в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) реквізити банку: ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ТОВ „Агрограндтрейдер відкритих у ПАТ «А-Банк» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ТОВ „Агрограндтрейдер відкритих у ПАТ «А-Банк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер компютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ «А-Банк».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «А-Банк» у судове засідання не зявились, хоча вони викликались належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «А-Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПАТ «А-Банк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або працівнику податкової міліції за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку 26005010025773 відкритому ТОВ „Агрограндтрейдер, а саме: - інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку 26005010025773 за період за період 2015 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - документів, на підставі яких ТОВ „Агрограндтрейдер використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ТОВ „Агрограндтрейдер; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „Агрограндтрейдер використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); - інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період за період 2015 року, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ТОВ „Агрограндтрейдер готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; - протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку 26005010025773 за період 2015 року з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта, з подальшим вилученням копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: