Ухвала суду № 45996218, 01.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15214/15-к

Провадження 1-кс/127/6617/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Мотруніча Б.М., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325912, м. Львів, вул. Сахарова 78, тел. (032)2972320 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мотруніч Б.М., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000046 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_2 здійснюючи господарську діяльність повязану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП «БК «Промінь». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_2 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи. Встановлено, що ПП «БК «Промінь» має рахунки №2600201000546, №2610002000546, №2610103000546, №2610901000546 відкриті у Вінницькій філії ВАТ «Кредобанк» та рахунки, №2600301901141, №2610001901141, №2610102901141, №2610203901141, №2610304901141 відкриті у Центральні філії ПАТ «Кредобанк». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вищевказаних рахунках відкритих у Вінницькій філії ВАТ «Кредобанк» та у Центральні філії ПАТ «Кредобанк». Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по вказаних рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках ПП «БК «Промінь», у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на ухилення від сплати податків.Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Кредобанк».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «Кредобанк» у судове засідання не зявились, хоча вони викликались належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПАТ «Кредобанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325912, м. Львів, вул. Сахарова 78, тел. (032)2972320 ), а саме до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №2600201000546, №2610002000546, №2610103000546,№2610901000546,№2600301901141,№2610001901141, №2610102901141, №2610203901141, №2610304901141 відкритих ПП «БК «Промінь» (код ЄДРПОУ 35996997, м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1А), тобто: - інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку №2600201000546, №2610002000546, №2610103000546, №2610901000546, №2600301901141, №2610001901141, №2610102901141, №2610203901141, №2610304901141 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - документів, на підставі яких ПП «БК «Промінь» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»), з подальшим вилученням копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: