Ухвала суду № 45989367, 30.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4161/15-к

Провадження № 1-кс/265/860/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; В.В.,при секретарі Байрачній І.О. за участю старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтента міліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000029 від 30.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 30.04.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, згідно якого поблизу населеного пункту Солодке Донецької області, ділянка відповідальності ОВВ «Велика Новосілка» приблизно о 01.00 годині 28.04.2015 року прикордонним нарядом на вїзді у напрямок тимчасово непідконтрольної території було затримано вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом «Rengers» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4, у якому знаходився папір ободків загальною масою 19 33,2 кг. Згідно наявних документів до вантажу було встановлено, що фірмою відправником є ТОВ «Львівський друкар» (ЄДРПОУ 35501283), покупцем «Схід Траст». Вивченням товарно-супровідних документів до вантажу прикордонним нарядом було встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, за ознаками умисного ухилення від сплати податків.

28.04.2015 року під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено з вантажного автомобіля НОМЕР_1 з напівпричепом «Rengers» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4: папір ободків «Хортиця» золота у рулонах, загальною вагою 19633,2 кг; копія товарно-транспортної накладної №25032015 від 25.03.2015 р. на 2 арк.; копія видаткової накладної №23 від 25.03.2015 року, картонне пакування для дверей у кількості 30 упаковок.

Під час проведення огляду місця події та автомобіля НОМЕР_1 з напівпричепом «Rengers» реєстраційний номер НОМЕР_2 встановлений ободків папір, який упакований та на пакувальному матеріалі зазначений отримувач ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), хоча ніяких первинних документів, які б свідчили, що папір належить зазначеному підприємству встановлено не було.

В ході допиту, в якості свідка водій вантажного автомобіля НОМЕР_1 з напівпричепом «Rengers» реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 показав наступне: «… На підприємстві ПП «ОСОБА_5 А.» я працюю водієм вантажного автомобіля НОМЕР_3 з напівпричепом «Rengers» державний номерний знак НОМЕР_2 в період з 24.04.2015. Основним видом діяльності підприємства є здійснення вантажних перевезень. На роботу мене приймав ОСОБА_5, будь-які документи при працевлаштуванні я не укладав. Моя заробітна плата мала становити 8,5% від загальної вартості перевезення. При здійсненні перевезення вантажів я керую вантажним автомобілем НОМЕР_4 з причепом «Rengers» державний номерний знак НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 27.04.2015 року при здійсненні перевезення сигаретного паперу, автомобілем НОМЕР_4 з причепом «Rengers» державний номерний знак НОМЕР_2, я був зупинений на блок посту н. п. Солодке, яке знаходиться в 10 км від міста Вугледар співробітниками прикордонної служби України. 28.04.2015 року я на вищевказаному автомобілі разом зі співробітниками прикордонної служби України пройшов на блок пост «Курахове» Маріїнського району. Після даних мною усних пояснень з приводу транспортування вантажу, приїхали співробітники податкової міліції, яким я дав свою згоду на огляд транспортного засобу Renault Premium державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом «Rengers» державний номерний знак НОМЕР_2. 03.04.2015 року на мій мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 (тел. 067-61-20-821) і сказав, що мені повинні зателефонувати з приводу рейсу. 04.04.2015 року мені на мобільний телефон подзвонив раніше незнайомий чоловік і сказав щоб я слідував р. Львів для завантаження, що саме я буду перевозити, мені не повідомили. 05.04.2015 року,я виїхав у місто Львів. 06.04.2015 року я приїхав в р. Львів на територію де розташовані складські приміщення, точну адресу мені не відомий. Складські приміщення розташовані на території огородженій парканом з цегли і шиферу. На території знаходиться одне приміщення. При в'їзді на територію складських приміщень, в яких-небудь в яких документах я не розписувався. При в'їзді мені сказали, щоб я під'їжджав до рампи для завантаження. Під час завантаження я дізнався, що мені завантажують папір. Документи на вантаж мені видав чоловік 40 років на вигляд, середнього зросту, середньої статури, який знаходився на території даних складських приміщень, як його звали мені не відомо. Після завантаження я відправився в місто Донецьк, по дорозі мені подзвонив замовник (мобільний телефон у мене не зберігся) і сказав рухатися в місто Вугледар, по дорозі куди, я був затриманий.»

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за №320150500000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4 з метою координації злочинної діяльності, транспортування матеріалів (паперу для виготовлення цигарок, іншої сировини) для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, використовує наступний номер мобільного телефону:

Крім того, є всі підстави стверджувати, що ОСОБА_4 для обговорення місць завантаження та розвантаження, транспортування матеріалів (паперу для виготовлення цигарок, іншої сировини) для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, зустрічі з постачальниками та отримувачами зазначених матеріалів, розмов щодо їх поведінки та в інших цілях використовують мобільний звязок.

Належність вказаного номеру мобільного телефону зазначеному громадянину підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону : +380669507498 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2014 року по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника телефонного номеру ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власника телефонного номеру +380669507498 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити, в повному обсязі, посилаючи на додані письмові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За положеннями п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ознайомившись із клопотанням, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення даного клопотання, оскільки ст. 212 КК України передбачає собою: «Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах». З матеріалів клопотання, слідчий суддя не вбачає ознак передбачених ч. 1 ст. 212 КК України. В клопотанні зазначено що, ОСОБА_4 з метою координації злочинної діяльності, транспортування матеріалів (паперу для виготовлення цигарок, іншої сировини) для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, використовував мобільний телефон: +380669507498, оператора ПрАТ "МТС Україна", однак дане діяння не містить ознаку складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132 ,159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

В задовленні клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя