Ухвала суду № 45985377, 18.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20872/15-к

У Х В А Л А

18 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «УПБ» (МФО 300205), розташованій за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000233 від 26.11.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

03.06.2014р. на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов рапорт ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з інформацією про те, що на протязі 2013 року службовими особами ТОВ «ФК «Атлас» (код 35197671), директором якого значиться ОСОБА_2 декларувалось проведення фінансово-господарських операцій з наступними підприємствами, а саме: ТОВ «Реміз-Фінанс» (код 8916296), ТОВ «Асусс» (код 38650876), ТОВ «КК Бенефіт» (код 38916469), ТОВ «Авуар-Сервіс» (код 38916846), ТОВ «Елаєнс Сервіс» (код 38866151), ТОВ «ФК «Капітал» (код 38506191), ТОВ «ДекортІнвест» (код 38922294) та ТОВ «Інвестмент Кепітал» (код 38650787) на загальну суму 30 млн.грн. Вищезазначені підприємства звітують до ДПІ за місцем податкового обліку з показниками, що свідчать про відсутність фінансово-господарської діяльності та є підконтрольними ОСОБА_3, яка організувала злочинну групу у складі: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Незаконна діяльність групи полягає у наданні послуг реально діючим суб'єктам господарської діяльності з мінімізації податку на прибуток, шляхом оформлення угод з купівлі-продажу цінних паперів, які не мають жодної вартості.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 здійснює контроль за незаконною діяльністю наступних підприємств, а саме: ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (код ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «КласікТрейд» (код ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (код ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (код ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (код ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (код ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «ФондовыйФорекс» (код ЄДРПОУ 37552636), «FirstEliteInvestmentsLimited», «TervelHoldingCyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (код ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (код ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «РадіалТрейд» (код ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «НьюЛайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (код ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (код ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (код ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (код ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (код ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (код ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (код ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (код ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас» (код ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «ДжайнтПартнерс» (код ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (код ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (код ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (код ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес» (код ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (код ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (код ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (код ЄДРПОУ 38148297), які здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів.

Сторона кримінального провадження в обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_3 фактично організувала незаконну діяльність спрямовану на конвертацію грошових коштів, що фактично сприяє несплаті податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

В ході аналізу інформації по розрахунковим рахункам вказаних підприємств встановлено, що службові особи ТДВ «СК «Київ РЕ» (код за ЄДРПОУ 33442139) в період 2010-2014 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ФК Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ФК «Капіталіст» (код за ЄДРПОУ 35430041), ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Класик-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), ПАТ «Ардер» (код за ЄДРПОУ 35416011).

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТДВ «СК «Київ РЕ»має в ПАТ «УПБ» (МФО 300205) розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, банківські рахунки № 26515381941145, № 26511381940946, № 26511381941008, № 26519381940067, № 2650138194, № 26510381940754, № 26510381940873, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205).

З огляду на зазначені обставини у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТДВ «СК «Київ РЕ» (код за ЄДРПОУ 33442139), що знаходяться в банківській установі ПАТ «УПБ» (МФО 300205), розташованій за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

У судовому засіданні слідчий підтримала зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з'явився про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до копій ТДВ «СК «Київ РЕ» (код за ЄДРПОУ 33442139), що знаходяться в банківській установі ПАТ «УПБ» (МФО 300205), розташованій за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, а саме вилучити:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам № 26515381941145, № 26511381940946, № 26511381941008, № 26519381940067, № 2650138194, № 26510381940754, № 26510381940873 за період з 01.01.2012 року по 16.06.2015 рік (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20872/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко