Ухвала суду № 45985337, 25.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17295/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "ФІНРОСТБАНК" (м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту інвалідів України, Державний центр зайнятості України), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями з'ясовано, що 05.11.2012 у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оприлюднено оголошення щодо проведення Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України закупівлі послуг у сфері радіомовлення і телебачення (виробництво та трансляція телевізійних та радіопрограм в 2013 році про діяльність Фонду соціального страхування).

24.12.2012 до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущено ТОВ «Комунікаційна група ЕСГ» та ТОВ «Тамонтен» та за результатами оцінки акцептовано пропозицію ТОВ «Комунікаційна група ЕСГ».

Також, під час розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 ТОВ «Комунікаційна група ЕСГ» (ЄДРПОУ 37725615) мало взаємовідносини з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38123047) та предметом договору - відеозйомка матеріалів.

Згідно до наданих в порядку ст. 93 КПК України відомостей (інформації) СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що в провадженні зазначеного управління знаходиться кримінальне провадження № 32014100000000036 від 05.03.2014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, у тому числі за фактом створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» з метою прикриття незаконної діяльності.

Отриманими відповідно до ухвали слідчого судді тимчасовим доступом до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «ГРАНТ - ТАЙМ» та відповідним їх аналізом встановлено, що отримані у тому числі кошти від ТОВ «Комунікаційна група ЕСГ» в подальшому перераховано на інші розрахункові рахунки, у тому числі і на рахунок ОСОБА_2 за НОМЕР_1, відритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ФІНРОСТБАНК" (м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13) з призначенням платежу - зворотня безвідсоткова фінансова допомога.

На даний час у слідчих органів виникла необхідність в отриманні з ПАТ "ФІНРОСТБАНК" (м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13) відомостей про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_2 за НОМЕР_1, для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі і встановлення способу вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції Лабусюк Юлії Михайлівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ФІНРОСТБАНК" (м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13), по розрахунковому рахунку ОСОБА_2 за НОМЕР_1, з можливістю проведення їх вилучення в копіях, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ОСОБА_2, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку НОМЕР_1, протягом періоду: з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку НОМЕР_1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, з моменту відкриття по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ "ФІНРОСТБАНК" чекових книжок по рахунку ОСОБА_2, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку НОМЕР_1, за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_2, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_2, за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_2 операцій з цінними паперами.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17295/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Івановій Ю.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко