Ухвала суду № 45985335, 25.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17296/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Ірпінської ОДПI ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-A для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівництвом ДП «Енергоринок» та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, ТОВ "ПРОДМАКС ПЛЮС" код 39342902, ТОВ "СЕЙСМОГРУП" код 39443782, ТОВ "ТРІДОВ" код 37094686, ТОВ "ОНІСТРАТ" код 38418404, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, ПП "Саммер" код 32106251, ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Арторіум Компані" код 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Чарт-про" код 38997286, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес.Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326, ТОВ «Голден-Хот» код 38315914, ТОВ «Веста Трейд Груп» код 39414573, ТОВ «Іллай» код 39469622, які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ «ДЕТЕК Західенерго», ПАТ «ДЕТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго».

Будучи допитаним ОСОБА_2 директор та засновник ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_2», ТОВ "Продмакс плюс", ТОВ "Сейсмогруп", ТОВ "Трідов" показав, що створив вказані підприємства без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю на прохання малознайомого громадянина, фактично діяльності підприємство не проводило, будь-яких документів не підписував, та нікого не уповноважував проводити фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511 зареєстроване Ірпінським міським управлінням юстиції 26.03.2014, перебуває на податковому обліку в Ірпінській ОДПI ГУ ДФС у Київській області з 27.03.2014 році.

Директор та головний бухгалтер ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511- ОСОБА_2 в період з 26.03.2014 по даний час.

За таких обставин для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ «СБ «Ягуар», даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «СБ «Ягуар» осіб, що представляли інтереси ТОВ «СБ «Ягуар» та діяли від імені ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні доступу до установчих, реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів на підставі яких, документи податкової звітності подаються в електронному вигляді та, які зберігаються в Ірпінській ОДПI ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-A.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник Ірпінської ОДПI ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-A в судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Дмитру Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. або іншим слідчим слідчої групи за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, які знаходяться у Ірпінській ОДПI ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-A, а також надати можливість їх вилучити в копіях, а саме: документи, на підставі яких ТОВ «СБ «Ягуар» взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчі документи; наказів про призначення службових осіб; свідоцтва платників ПДВ та документи, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, інші звіти подані вказаними підприємствами в період з 2014 по час винесення ухвали щодо надання тимчасового доступу з додатками до них в тому числі у електронному вигляді; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій ТОВ «СБ «Ягуар» фігурує за будь-яких обставин; акти перевірок (довідки в тому числі аналітичні, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) ТОВ «СБ «Ягуар» з додатками, документи на підставі яких ТОВ «СБ «Ягуар», подає звітність в електронному вигляді (договори, акти виконаних робіт) та інформацію в паперовому вигляді щодо закріплення ТОВ «СБ «Ягуар» за службовими особами (працівниками) Ірпінської ОДПI ГУ ДФС у Київській області за вказаний період (помісячно) в тому числі службові записки якими визначено працівника контролюючого сплату ПДВ, податку на прибуток та інших обов'язкових платежів вказаним підприємством.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій вказаних документів у Ірпінській ОДПI ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-A.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17296/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко