Ухвала суду № 45984879, 18.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20340/15-к

У Х В А Л А

18 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівни, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівни про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001616 від 24.11.2014 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Чернівецької, Одеської митниць Міндоходів, ПП «Агрологістика», що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення документів від імені ПП «Агрологістика».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агрологістика» (код 36796706, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115) зловживаючи службовим становищем, здійснюють підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо недостовірних даних при митному оформлені вантажів, що приводить до ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету України, чим заподіяно матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, у грудні 2014 року декларантом ОСОБА_2 на підставі наданих документів директором ПП «Агрологістика» ОСОБА_3 була підготовлені та подані до ВМО № 3 митного поста «Одеса-Порт» Одеської митниці ДФС митні декларації в митному режимі «ЕК 10», які були прийняті митницею та зареєстровані під номерами №500060702/2014/009414 від 18.12.2014 та № 500060702/2014/009542 від 24.12.2014.

Згідно відомостей, зазначених у деклараціях та товаросупроводжувальних документах, в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, через митний кордон України переміщується товар: «просо для продовольчих цілей, українського походження, врожаю 2014 року. Не призначене для сівби. Чиста вага нетто - 28500 кг» у кожному контейнері.

Відповідно до наданих до митниці товаросупроводжувальних документів відправником (експортером) товару є: ПП «Агрологістика» (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115), а одержувачем: AG «WinleyImport» (50 streetGlobalPlazaTower, 19 floor, Suite H, PanamaCity, Panama).

У подальшому в період 26-27.12.2014 працівниками СУ ГУМВС України в Одеській області спільно з працівниками митного поста «Одеса порт» Одеської митниці ДФС було здійснено переогляд товарів, які переміщувались в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, під час якого встановлено, що вміст контейнерів не відповідає заявленому в указаних митних деклараціях, а саме: фактично знаходилися горіхи грецькі, чищені (половинки) у картонних коробках загальною вагою нетто 23030 кг та 23167 кг відповідно, які фактично переміщувалися через митний кордон України, поза митним контролем.

У ході досудового розслідування установлено, що між ПП «Агрологістіка» та ТОВ «Ліхтерн» укладено наступні договори купівлі-продажу: № 251105 від 22.12.2014 на поставку грецьких горіхів чищених; № 251104 від 15.12.2014, № 251103 від 09.12.2014, № 251101 від 25.11.2014 на поставку проса; № 251102 від 25.11.2014 на поставку червоного сорга.

Згідно даних ЄДР директором ТОВ «Ліхтерн» є ОСОБА_4, проте допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ліхтерн» не має. Документи від його імені як директора ТОВ «Ліхтерн» не підписував. На предмет перевірки показів в даній частині у останнього відібрано експериментальні зразки почерку та підпису та призначено почеркознавчу експертизу. Крім того, згідно даних ДПІ у Печерському районі ГУДФС України у м. Києві з серпня 2014 року зазначене товариство не звітує про здійснення будь-якої підприємницької діяльності.

Ураховуючи, що в реєстраційних документах та документах податкової звітності ТОВ «Ліхтерн» код ЄДРПОУ 38900476, містяться дані про засновників, власників та керівників, їх зміну, місцезнаходження підприємства, про господарську діяльність вказаного підприємства та сплату відповідних обов'язкових податків, зборів та платежів, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

Посилаючись на те, що у посадових осіб Державної податкової інспекції в Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 знаходяться реєстраційні документи та документи податкової звітності ТОВ «Ліхтерн» код ЄДРПОУ 38900476, які містять відомості, що можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів, з метою їх виїмки для здійснення об'єктивного, своєчасного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи. Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівни задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівні, Луцкіній Олександрі Михайлівні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку Олександру Сергійовичу, ЦибіНікіті Дмитровичу, Гуманенку Ігорю Олександровичу, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Чмиру Андрію Анатолійовичутимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею, ТОВ «Ліхтерн» код ЄДРПОУ 38900476, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2, а саме:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікової справи платника податків;

- договору про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- коригуючих розрахунків за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- актів зустрічних звірок за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- актів камеральних перевірок за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- всіх матеріалів, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20340/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Свириденко О.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко