Ухвала суду № 45973005, 26.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2929/15

ун. № 759/10226/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Мельника Д.І., розглянувши внесене у кримінальному провадженні №32015100080000041 від 10.06.15 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височиним В.В., і погоджене старшим прокурором Мельником Д.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «НП «Хіміч» відкрито рахунки №26002009100688, №26005009100663, №26004009100501 у АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «НП «Хіміч». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб ТОВ «Рентакран», ТОВ «Рентакран ТМ» на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копі), та те, що в разі будь-якого зволікання із зняттям копій будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164,309 КПК України, та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у

м. Києві Височиним В.В., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину Віталію Володимировичу, ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26002009100688, №26005009100663, №26004009100501, які належать ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) за період з 01.01.11 по 23.06.15;

відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26002009100688, №26005009100663, №26004009100501, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) та їх контактні телефони.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко