Ухвала суду № 45972757, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20411/15-к

примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мінгазовій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Любера О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Любера Ореста Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Караюань В.М. надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Любера О.А. за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ «Укрсиббанк» та стосуються ТОВ «Хотел Про».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу. Також встановлено, що з рахунків ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок ТОВ "Хотел Про" перераховано більше 700000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в Міністерстві оборони України, договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між Міністерством оборони України та ТОВ «Олтекс», показаннями службових осіб ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Хотел Про" (код ЄДРПОУ 37200130) має банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750,

м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) №26001287965502 та №26003287965500.

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містить інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ «Олтекс» та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ "Хотел Про" (код ЄДРПОУ 37200130) №26001287965502 та №26003287965500 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2014 по 12.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), оскільки рахунки №26001287965502 та №26003287965500 відкрито ТОВ "Хотел Про" (код ЄДРПОУ 37200130) у вказаній банківській установі.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «УКРСИББАНК».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Любері Оресту Андрійовичу та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зайцю Роману Олександровичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26001287965502 та №26003287965500 за період з 01.01.2014 по 09.06.2015 включно, які відкриті ТОВ "Хотел Про" (код ЄДРПОУ 37200130) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку №26001287965502 та №26003287965500 за період з 01.01.2014 по 12.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20411/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Головної військової прокуратури ГПУ Люберу О.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань