Ухвала суду № 45955741, 05.03.2015, Дубровицький районний суд Рівненської області

Справа №560/334/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 березня 2015 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Сидоренко З.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42014180110000022 від 17.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42014180110000022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України щодо надання доступу до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта ТОВ фірми "Рекорд" (код підприємства в ЄДРЮОФОП - 22570365), юридична адреса якої: Рівненська область Дубровицький район с.Селець вул.Молодіжна,16, в період з 12 березня 2014 року по 20 лютого 2015 року по банківському рахунку №26009170100166, а саме:

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;

- здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

та можливість зробити виписку.

В даному клопотанні, слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1В в підтвердження наданої інформації просить зобов'язати ПАТ "ВіЕйБі БАНК", що розташований в м.Київ вул.Дегтярівська,27т, надати йому та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, відповідні документи.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до рішення Господарського суду Рівненської області від 01.03.2012 року ТОВ фірма "Рекорд" повинна була сплатити на користь ТзОВ "Дулокомерс" борг в розмірі 43680 євро 43 євроценти. 16 травня 2012 року тим же судом видано наказ про примусове виконання рішення суду внаслідок чого було відкрито виконавче провадження. Однак до цього часу ТОВ фірма "Рекорд" ухиляється від виконання рішення суду не сплачуючи заборговану суму, в той же час відкриває банківські рахунки та вносить на них певні грошові суми, здійснює зовнішньо-економічну діяльність.

Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ фірми "Рекорд", відкритих у банківських установах, що є охоронюваною законом таємницею, яка в сукупності з іншими документами у кримінальному провадженні, виписки про рух коштів по банківських рахунках ТОВ фірми "Рекорд" може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ "ВіЕйБі БАНК" в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку слідчого СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно довідки, наданої Дубровицькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Рівненській області (а.с.7) ТОВ фірма "Рекорд" протягом 2012-2014 років відкрила 9 банківських рахунків в різних банківських утановах.

З вищезазначеної довідки вбачається, що 12 березня 2014 року ТОВ фірмою "Рекорд" відкрито банківський рахунок в ПАТ "ВіЕйБі БАНК" №26009170100166 у державній валюті - гривні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до банківського рахунку №26009170100166 з можливістю зробити виписку про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та фінансово-економічний стан клієнта.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Надати доступ до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта ТОВ фірми "Рекорд" (код підприємства в ЄДРЮОФОП - 22570365), юридична адреса якої: Рівненська область Дубровицький район с.Селець вул.Молодіжна,16, в період з 12 березня 2014 року по 20 лютого 2015 року по банківському рахунку №26009170100166, а саме:

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;

- здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

та можливість зробити виписку.

В підтвердження наданої інформації зобов'язати ПАТ "ВіЕйБі БАНК", що розташований в м.Київ вул.Дегтярівська,27т, надати слідчому СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, відповідні документи

Строк дії ухвали - 20 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_5