Вирок № 4594235 від 10.01.2008 , Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело №1-55 2008 г

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 января 2008 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

в составе: председательствующего - судьи Пшеничного И. А.

при секретаре - Марченко А. И., Тимченко В. М.

с участием прокурора - Астафьева Г. В., Савран А. Н.

представителя истца - ОСОБА_48

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Бердянске

уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Норильск Красноярского края, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, инвалида II группы, работающего директором ООО «РМВС», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366

УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца с. Ивановка Бердянского района Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, женатого, работающего председателем фермерского хозяйства «Алиум», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее судимого 23.12.2002 года Бердянским городским судом по ч.1 ст. 121, ч.4 ст.296, ст. ст. 69, 70 УК Украины к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, у словно-досрочно освобожденного 26.09.2003 года по постановлению Запорожского районного суда от 26.09.2003 года на неотбытый срок 7 месяцев 9 дней, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28,

ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца гор. Бердянска Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего,

-2-

проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки гор. Днепродзержинска Днепропетровской области, гражданки Украины, имеющей средне-техническое образование, не замужем, работающей оператором машинного доения Агроцеха №2 ДП «Ильич-Агро Запорожье» ОАО «ММК имени Ильича», зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_6, проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.358 УК Украины,

установил:

В период времени с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом, занимая должность директора Дочернего предприятия «Вента-Инвест» ООО «Вента», умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения кредитными средствами закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», путем обмана и злоупотребления доверием, разработал план, для реализации которого создал организованную группу, в которую вовлек ОСОБА_2. и ОСОБА_3, отведя им роль исполнителей.

ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 умышленно, из корыстных побуждений, предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения конкретных преступлений, объединенных единым планом, с определением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

В соответствии с «Порядком заказа, оформления и предоставления кредитных карт» в ЗАО КБ «ПриватБанк», условиями кредитования физических лиц являются: обязательное предоставление паспорта гражданина Украины; идентификационный номер; документ, подтверждающий доходы клиента (справка с места работы о полученном доходе за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента); при отсутствии справки как минимум необходим один из следующих документов: квитанция об оплате коммунальных платежей за три последних месяца (принимаются во внимание квитанции на сумму не менее 100 грн в месяц); декларация о доходах (принимается во внимание не менее 500 грн. 00 коп. в месяц). Дополнительно: другие документы необходимые для определения суммы кредита и подтверждения имущественного состояния клиента или же если у кредитного специалиста подлинность документов (паспорта и ИНН) вызывает сомнение или настораживает поведение клиента: техпаспорт на автомобиль, владельцем которого является клиент, документы на недвижимость, владельцем которой является клиент, справка о присвоении ИНН, любой документ, удостоверяющий личность клиента (военный билет, удостоверение водителя).

ОСОБА_1, как организатор преступной группы, разработал детальный план по завладению средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», рассчитанный на составление и выдачу банку документов, содержащих ложную информацию о работниках и их заработной плате, необходимых для выдачи банком потребительских кредитов и оформления на основании этих документов потребительских кредитов - кредитных пластиковых карт «Событие».

-3-

Для достижения своей преступной цели ОСОБА_1. решил использовать свои полномочия должностного лица субъекта хозяйственной деятельности -директора дочернего предприятия «Вента-Инвест» общества с ограниченной ответственностью «Вента», являющегося юридическим лицом, зарегистрированного в Автономной Республике Крым 13.05.2002 года за №04055736ЮОО 10304 по адресу: гор. Алушта, ул. 60 лет СССР, 16.

По разработанному ОСОБА_1. плану, он как директор ДП «Вента-Инвест» ООо «Вест» должен составлять от своего имени справки о заработной плате на лиц, которые на вышеуказанном предприятии никогда не работали, для оформления на этих лиц потребительских кредитов в Бердянском филиале Запорожского регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставляется заведомо ложная информация в виде подложной справки о заработной плате лица, на которое оформляется кредит. Полученные кредитные средства ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 используют в личных целях, гражданам, на имена которых оформляются потребительские кредиты, выплачивают вознаграждения.

ОСОБА_1. в организованной преступной группе осуществлял общее руководство, планировал преступную деятельность, распределял функции между участниками группы, давал конкретные указания ОСОБА_2. и ОСОБА_3 о подыскании ими из числа их знакомых лиц, которые не имели постоянного заработка, для оформления на них кредитов, о предоставлении подложных документов в банк, о снятии и расходовании кредитных средств, принимал непосредственное участие в составлении документов, содержащих заведомо ложную информацию, которые предоставлялись должностным лицам банка.

ОСОБА_2. и ОСОБА_3, будучи активными участниками организованной преступной группы, выполняли конкретные действия, направленные на достижение общей преступной цели.

Так, планируя свою преступную деятельность, соучастники разработали общий план данного вида преступлений. ОСОБА_2. и ОСОБА_3, подыскивали из числа своих знакомых, лиц которые могли бы оформить на себя кредит, при этом, с целью облегчить свою задачу, договорились вовлекать в оформление кредитов лиц, нуждавшихся в заработке, не имевших постоянного места работы, обещая им дальнейшее трудоустройство и денежные средства в размере примерно 300 грн. 00 коп., должны были убеждать данных лиц оформить на себя кредит. При этом ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были предоставлять указанным лицам справки о заработной плате, информация в которой не соответствует действительности, которую впоследствии эти лица должны были предоставить в банк, как один из необходимых документов для получения кредитов. Кроме этого, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были убедить лиц, которые соглашались оформить на себя кредит, передать полученные документы на получение кредита и кредитные пластиковые карточки им, для снятия и якобы вложения денежных средств в инвестирование предприятия на котором обещали трудоустройство, а так же убедить этих лиц в том, что данный кредит будет погашен предприятием, которое выдаёт справки о заработной плате, то есть ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента».

После того, как ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были найти указанное лицо, взять у него анкетные данные, необходимые для заполнения справки о заработной плате, и сообщить их ОСОБА_1, тот, в свою очередь, должен был составить заведомо ложный документ - справку о доходах, в которой должен был указать, что лицо работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», а также указать его должность и заработную плату за последние шесть месяцев. ОСОБА_2. должен был забрать у

-4-

ОСОБА_1. данную справку и отдать ее лицу, которое они с ОСОБА_3 убедили оформить на себя кредит, объяснить ему как нужно себя вести в банке, какой кредит оформлять и как отвечать на задаваемые сотрудниками банка вопросы.

Затем ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были проконтролировать, чтобы указанное лицо оформило на себя кредит и передало им все документы и пластиковую банковскую карточку «Событие» для получения кредитных средств. После этого ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были снять с банковского счета посредством кредитной пластиковой карточки «Событие» заранее оговоренную сумму денег с данной карточки и передать ее лицу, оформившему на свое имя кредит, в виде благодарности. Оставшиеся денежные средства также должны были быть обналичены, после чего участники данной организованной преступной группы должны были распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 предварительно сорганизовались в стойкое объединение, с распределением функций, для совершения завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой, объединенных единым планом, известного всем участникам группы, направленного на достижение общей преступной цели. Одобрив общий план совершения преступлений, соучастники организованной преступной группы решили приступить к его реализации.

21 марта 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредитной пластиковой карточки «Событие» ОСОБА_5, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», исполняя отведенную ему в преступный группе роль, находясь в гор. Бердянске Запорожской области, с помощью персонального компьютерного оборудования, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_5 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что заработная плата ОСОБА_5 за последние шесть месяцев составила 4750 грн. 00 коп.: за сентябрь 2005 года - 710 грн. 00 коп., за октябрь 2005 года - 745 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 810 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 850 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 830 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 805 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_5 к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

-5-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_5., подлинными, а содержащуюся в них информацию, в том числе и в справке о доходах, соответствующей действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_5. кредита на сумму 2000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_5. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 1564 грн. 04 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_5. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1464 грн. 04 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 1564 грн. 04 коп.

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_6., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_6. работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_6. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» маляром-штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7210 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1180 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1255 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1210 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_6. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ей вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_6., по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_6., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующую действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_6. кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-6-

После того как ОСОБА_6. оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 1993 грн. 88 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_6. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1743 грн. 88 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 1993 грн. 88 коп.

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита на свое имя ОСОБА_8., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_8. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_8. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» резчиком металла и его заработная плата за шесть месяцев составила 7310 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1290 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1115 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1235 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1260 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_8. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_8., по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_8., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_8. кредита на сумму 4000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_8. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 3321 грн. 13 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

-7-

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и

по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_9., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_9 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_9 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» электриком и его заработная плата за шесть месяцев составила 6110 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 975 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 960 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 990 грн. 00 коп., за январь 2006 года -985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1180 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3., выполняя преступный план, привезли ОСОБА_9. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск ул. Свободы, 73/8, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_9, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_9. кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_9 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил платёжную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2521 грн. 92 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_9 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2221 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2521 грн. 92 коп.

28 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и

по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_10., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

-8-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральный директор ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_10. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования, составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_10. работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» бригадиром монтажников и его заработная плата за шесть месяцев составила 7345 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1350 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1410 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_10. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_10. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_10., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_10. кредита на сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_10 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2969 грн. 85 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_10. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2669 грн. 85 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2969 грн. 85 коп.

04 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_11., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

-9-

официальный документ - справку о том, что ОСОБА_11. работает на ДІЇ «Вента-Инвест» ООО «Вента» экономистом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7020 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1185 грн. 00 коп., за февраль 2006 года

- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1175

грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал

вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную

ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-

Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_11. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_11. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_11, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_11. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_11. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2601 грн. 97 коп., 400 грн. 00 коп. передали ОСОБА_11 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2201 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2601 грн. 97 коп.

23 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_12, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1270

грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес

-10-

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_12 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_12 в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_12 кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_12 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2633 грн. 86 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

24 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_13., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_13 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_13 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7360 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1210 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1250 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1260 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_13. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

-11-

В банке ОСОБА_13 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_13., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_13. кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_13 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2980 грн. 74 коп., 350 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2630 грн. 74 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2980 грн. 74 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_15, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_15 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_15 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_15 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_15 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_15, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -

-12-

соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_15 кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_15 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2835 грн. 63 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2385 грн. 62 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2835 грн. 62 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_16., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_16. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_16. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и его заработная плата за шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1120 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_16. ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_16. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_16., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом Второго отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_16. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_16. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой

-13-

договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2622 грн. 57 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_16. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2122 грн. 57 коп. участники организованной группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2622 грн. 57 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_14, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_17., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_14.

ОСОБА_14, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_17. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_17. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_17. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_17. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_17., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_17. кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_17. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2826 грн. 77 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_17. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2326 грн. 77 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2826 грн. 77 коп.

-14-

30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_18, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_18. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_18. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и его заработная плата за шесть месяцев составила 6865 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1050 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1070 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1200 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1235 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_18. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_18. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_18, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_19. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_18. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2604 грн. 72 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_18. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2104 грн. 72 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2604 грн. 72 коп.

30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_20., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

-15-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_20. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_20. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7095 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1265 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_20 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_20. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_20., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_20. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_20. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_20 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2590 грн. 27 коп.

31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_21., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

неофициальный документ - справку о том, что ОСОБА_21 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» маляром - штукатуром и ее заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2, который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_21. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_21., по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_21., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО Кб «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_21. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_21. оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_21. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2590 грн. 27 коп.

31 мая2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_22., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_22 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_22 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,

-17-

поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_22. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_22 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_22, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_22 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_22 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2775 грн. 97 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_22 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2275 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2775 грн. 97 коп.

31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_23, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_23 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_23 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная плата за шесть месяцев составила 7025 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1255 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_23 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по

-18-

адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_23 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_23., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_23. кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_23 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2958 грн. 35 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_23. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2458 грн. 35 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2958 грн. 35 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_24., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_24. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_24. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_24. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_24. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

-19-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_24, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_24. кредита на сумму 3600 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_24. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3169 грн. 23 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_24. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2669 грн. 23 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3169 грн. 23 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_25, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_25 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_25 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1380 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1360 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_25 ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_25 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_25., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_25 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-20-

После того как ОСОБА_25 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2672 грн. 38 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_25 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2572 грн. 38 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2672 грн. 38 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_26., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_26. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_26. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_26. ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_26. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_26., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_26. кредита на сумму 3800 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_26. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3796 грн. 58 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_26. в виде благодарности за

-21-

оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 3496 грн. 58 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3796 грн. 58 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_27., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_27 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_27 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8240 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1430 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_27. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_27 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_27, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_27. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_27 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2227 грн. 15 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_27. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1727 грн. 15 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2227 грн. 15 коп.

26 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

-22-

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_28., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_14.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_28 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_28 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_28. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_28 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_28, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_28 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_28 оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3037 грн. 92 коп., 450 грн. 00 коп. передали ОСОБА_28 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2587 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3037 грн. 90 коп.

27 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_29, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,

-23-

находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_29.работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_29. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила7850 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1260 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1430 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_29 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_29. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_29., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_29. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_29. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2481 грн. 27 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_29 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2181 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2481 грн. 27 коп.

29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_30., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-24-

«Вента-Инвест» 000 «Вента» маляром и её заработная плата за шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1330 грн. 00 коп., за март 2006 года -1370 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_30. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_30, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_30 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_30 оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3150 грн. 58 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_30 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2650 грн. 58 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.

29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_31, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_31 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_31 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от

-25-

своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_31 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_31, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_31, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_31 кредита на сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_31 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3187 грн 05 коп., примерно 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_31 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2887 грн. 05 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.

03 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_32, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_32работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_32работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

-26-

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_32 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_32 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_32., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_32. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_32оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 3000 грн. 03 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_33., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_33 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_33 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_33. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_33 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как

-27-

работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_33, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_33 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_33 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3380 грн. 37 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_33 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 3080 грн. 37 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3380 грн. 37 коп.

12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_34, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_34 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_34 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_34 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_34 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_34, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО

-28-

КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_34. кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_34 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2196 грн. 91 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_34. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1896 грн. 91 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2196 грн. 91 коп.

14 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_35, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_35. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_35. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_35 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: город Бердянск ул. Свободы,73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_35. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_35., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_35 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_35. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2378

-29-

грн. 78 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_35 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2078 грн. 78 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2378 грн. 78 коп.

17 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_36, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_36 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_36 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8170 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1400 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1360 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_36 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_36 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_36, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_36 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_36 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2364 грн. 02 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2064 грн. 02 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2364 грн. 02 коп.

-30-

18 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по

предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_37., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_37 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_37 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» бульдозеристом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7450 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - ИЗО грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_37. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_37 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_37, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_37. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_37 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2522 грн. 68 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2222 грн. 68 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2522 грн. 68 коп.

19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по

предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_38., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

-31-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_38. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_38. работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» трактористом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года -1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1120 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_38. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_38. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_38., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАо КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_38. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_38. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_38. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.

19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_39., материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-32-

помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_39 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7010 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 12650 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1125 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1120 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_39. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_39 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_39, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_39 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_39 оформила в отделении банка все необходимые документы, и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_39 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.

27 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_40, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-33-

1180 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_40 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_40, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_40, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_40 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_40 оформила в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2331 грн. 47 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_40 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2081 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2331 грн. 47 коп.

04 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_41, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_41 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_41 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7320 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1160 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года -1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1240 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

-34-

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_41 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_41 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_41 в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_41 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_41 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2775 грн. 02 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

17 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_42, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_42 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_42 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом его заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года -1160 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1 подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_42 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_42 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

35-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_42, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_42 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_42 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2499 грн. 81 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_42 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2249 грн. 81 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2499 грн. 81 коп.

30 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_43, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_43 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_43 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом его заработная плата за шесть месяцев составила 7480 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1100 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за май 2006 года -1150 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1200 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_43 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_43 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_43, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_43 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-36-

После того как ОСОБА_43 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2997 грн. 30 коп. участники организованной группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, за период с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3, предоставляя в Бердянский филиал Запорожского регионального управления закрытого акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложную информацию, завладели средствами указанного банковского учреждения на общую сумму 97619 грн 22 коп., в результате чего банку причинен материальный ущерб в крупном размере, который в 250 и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, в период времени с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом, занимая должность директора дочернего предприятия «Вента-Инвест» ООО «Вента», и ОСОБА_2., выполняя отведенную ему в составе группы роль, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в составе организованной группы с ОСОБА_3, с целью получения кредитов в банке, составляли и передавали лицам для предоставления в Бердянский филиал Запорожского регионального управления закрытого акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложных документов, которые по своему содержанию не отвечали действительности:

· справку о заработной плате на ОСОБА_5, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_11., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_8., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_9., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_12, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

- справку о заработной плате на ОСОБА_44, содержащую ложную информацию

о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени

ОСОБА_7;

- справку о заработной плате на ОСОБА_23, содержащую ложную

информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-37-

поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_29, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_24., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_27., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_10., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_17., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_15, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_16., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_18, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_22.., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_30., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_31, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

справку о заработной плате на ОСОБА_32, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-38-

С. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_33, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_34., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_28, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_35, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_36, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_37., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_25, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_26., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_40, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_41, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_39., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

справку о заработной плате на ОСОБА_38., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-39-

С. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_42, содержащую ложную информацию о месте работы и размера заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_43, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_6., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_21., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись;

· справку о заработной плате на ОСОБА_20., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, , а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7

Таким образом, составление и выдача ОСОБА_1. и ОСОБА_2., в составе организованной группы с ОСОБА_3, заведомо ложных документов, повлекла тяжкие последствия, выразившиеся в причинении материального ущерба для ЗАО КБ «ПриватБанк» на сумму 97619 грн. 22 коп., что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, в январе 2006 года, председатель фермерского хозяйства «Алиум», ОСОБА_2., будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, что ОСОБА_4 работником указанного хозяйства не являлась и не является, заработную плату не получала, действуя в интересах ОСОБА_4., находясь в дневное время по месту своего жительства, расположенного по адресу: АДРЕСА_8„ составил заведомо ложный официальный документ - справку №17 от 18.01.2006 года о том, что ОСОБА_4 работает на фермерском хозяйстве «Алиум» и ее заработная плата за шесть месяцев составила 6440 грн. 00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп.

На указанной подложной справке ОСОБА_2., с помощью полимерного клише, поставил свою подпись, а также подписал эту справку от имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати фермерского хозяйства «Алиум».

В конце января 2006 года, в дневное время, через несколько дней после составления подложного официального документа - справки о доходах на имя ОСОБА_4., ОСОБА_2., находясь возле пруда, расположенного вблизи автодороги «Одесса-Новоазовск» на запад от с. Осипенко Бердянского района, продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, передал подложную справку ОСОБА_4. для оформления в дальнейшем кредитной пластиковой карточки «Событие».

-40-

Кроме того, 08 февраля 2006 года, в дневное время ОСОБА_4, находясь в гор. Бердянске Запорожской области, достоверно зная, что работником фермерского хозяйства «Алиум» она никогда не являлась и заработную плату на нем не получала, зная, что справка №17 от 18.01.2006 года, выданная от имени указанного хозяйства, содержащая неправдивые сведения о том, что заработная плата ОСОБА_4. за шесть месяцев составила 6440 грн. 00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп., является поддельной, действуя из корыстных мотивов в личных интересах, имея умысел на использование поддельного документа, с целью оформления на свое имя кредитной пластиковой карточки «Событие» предоставила указанную справку в Четвертое Бердянское отделение ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: Запорожская область, гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8.

Кроме того, в июле 2006 года, директор общества с ограниченной ответственностью «София-Плюс», ОСОБА_2., будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, ОСОБА_46. и ОСОБА_47 работником указанного общества не являлись и не являются, заработную плату не получали, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу:АДРЕСА_9, составил заведомо ложный официальный документы: справку о том, что ОСОБА_46. работал в ООО «София-Плюс» с декабря 2005 года по май 2006 года механизатором и его заработная плата за шесть месяцев составила 7810 грн. 00 коп., справку о том, что ОСОБА_47 работала в ООО «София-Плюс» с декабря 2005 года по май 2006 года экономистом и ее заработная плата за шесть месяцев составила 7160 грн. 00 коп., подписал их от своего имени и от имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати ООО «София-Плюс», после чего передал указанные ложные документы для получения кредита.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 в предъявленном им обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признали полностью и пояснили, что они привлекали лиц, которым давали подложные справки для получения денег в КБ «ПриватБанк», и после получения кредита давали им вознаграждение за оформление кредита на их имя. Полученные деньги использовали на хозяйственную деятельность. Предъявленный к ним иск признают в полном объеме, обязуются выплатить суммы за всех граждан до конца января 2008 года. Раскаиваются в совершенном преступлении, просят строго их не наказывать и не лишать свободы.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 в предъявленном ей обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признала полностью и пояснила, что она предоставила в КБ «ПриватБанк» поддельную справку о своей заработной плате в ФХ «Алиум» и получила кредит. Указанный кредит использовала на проведение операции дочери. Раскаивается в содеянном преступлении, просит строго ее не наказывать, так как не осознавала последствия своих действий.

-41-

Представитель гражданского истца ОСОБА_48 уточнил исковые требования ЗАО КБ «ПриватБанк» и пояснил, что иск банка он поддерживает в полном объеме и просит взыскать с ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 124463 грн. 46 коп. в пользу ЗАО КБ «Приватбанк».

В соответствии с требованиями ст.299 УПК Украины, суд другие доказательства по делу не исследовал.

Часть 1 ст.275 УПК Украины предусматривает, что разбирательство дела производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_1. и ОСОБА_3 правильно квалифицированы:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, как умышленное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_2. правильно квалифицированы:

· по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов;

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_4. правильно квалифицированы по ч.3 ст.358 УК Украины, как использование поддельного документа.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, общественную опасность содеянного и данные, характеризующие их личности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлены.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_2., в соответствии со ст.67 УК Украины, является: рецидив преступлений.

По месту регистрации данных, которые характеризуют ОСОБА_1, получено не было (т. №6, л. д. 36).

По месту регистрации ОСОБА_2. характеризуется удовлетворительно (т. №6, л. д. 133; т. №7, л. д.98), по месту работы - положительно (т. №8, л. д. 174-175).

По месту жительства ОСОБА_3 характеризуется положительно (т. №6, л. д. 82), общественно-полезным трудом не занимается.

-42-

По месту регистрации ОСОБА_4 характеризуется удовлетворительно (т. №7, л. д.113), по месту работы - положительно (т. №7, л. д. 114).

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_14, который ранее не судим (т. №6, л. д. 34-35), имеет место жительства и работы, семью и на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. №6, л. д. 32-33, 37), является инвалидом II группы, учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_2., который ранее судим (т. №6, л. д. 134-141; т. №7, л. д. 92-97; т. №8, л. д. 165-171), однако имеет постоянное место жительства и работы, семью и на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т. №6, л. д. 129; т. №7, л. д. 90, 99; т. №8, л. д. 164), учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_3, который ранее не судим (т. №6, л. д. 80-81), имеет место жительства, семью и на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. №6, л. д. 77), учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

Кроме того, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание и существенно снижающие степень тяжести совершенного ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 преступлений: чистосердечное признание, активное способствование раскрытию преступления, суд приходит к выводу о возможности, при назначении им наказания, применить ст.69 УК Украины, и не назначать дополнительное наказание, предусмотренные ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой ОСОБА_4., которая ранее не судима (т. №7, л. д. 110-111), имеет постоянное место жительства, работы, и семью (т. №7, л. д. 112, ее отношения к содеянному, наличия указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности ее исправления и перевоспитания без изоляции от общества и о целесообразности назначения наказания, необходимого и достаточного в виде минимального штрафа.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» (т. №4, л. д. 1), в силу ст.328 УПК Украины, подлежит оставлению без рассмотрения по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов уголовного деда, ЗАО КБ «ПриватБанк» обратилось в Бердянский горрайонный суд с заявлениями о вынесении судебных приказов в отношении лиц, на которых были фактически оформлены кредиты, поэтому суд выдал судебные приказы о взыскании задолженности по кредитным договорам (т. №2, л. д. 13-20).

Кроме того, иск ЗАО КБ «ПриватБанк» не соответствует требованиям законодательства в части предъявления исковых требований, поскольку в нем отсутствует расчет взыскиваемых сумм, и в судебном заседании представитель гражданского истца затруднился их пояснить.

43-

Судьбу вещественных доказательств (т. №4, 126-129; т. №5, 1-260; т. №7, 35-50; т. №8, л. д. 62-74), суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.

Меры по обеспечению гражданского иска - арест на имущество ОСОБА_2. (т. №6, л. д. 2127-128) подлежат отмене.

Судебные расходы за производство экспертиз (т. №4, л. д. 189; т. №7, л. д. 35; т. №8, л. д. 86), в соответствии с требованиями ст.93 УПК Украины, принимаются на счет государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

приговорил:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_1, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.1 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_2., путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_3, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 от основного наказания, если в течение 1 (одного) года 6 (месяцев) испытательного срока они не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них, в соответствии со ст.76 УК Украины, обязанности:

-44-

· не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

· сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства и работы.

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 510 грн. 00 коп.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: визитную карточку ОСОБА_1, кредитные дела, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Арест, согласно постановлению от 29.08.2007 года наложенный на транспортное средство ИЖ-2717, регистрационный номер НОМЕР_1, принадлежащее ОСОБА_2. - отменить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -подписку о невыезде.

На приговор в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский горрайонный суд.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4594235 ?

Документ № 4594235 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 4594235 ?

Дата ухвалення - 10.01.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 4594235 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4594235 ?

В Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 4594235, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Судове рішення № 4594235, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області було прийнято 10.01.2008. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 4594235 відноситься до справи № 1-552008

Це рішення відноситься до справи № 1-552008. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АЛУШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4594223

Наступний документ : 4594249

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 4594235, 10.01.2008, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Який тип судового документу № 4594235 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 4594235 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 4594235 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 4594235 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 4594235, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Судове рішення № 4594235 відноситься до справи № 1-552008