Sentence № 4594235 of 10.01.2008 , Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело №1-55 2008 г

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 января 2008 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

в составе: председательствующего - судьи Пшеничного И. А.

при секретаре - Марченко А. И., Тимченко В. М.

с участием прокурора - Астафьева Г. В., Савран А. Н.

представителя истца - ОСОБА_48

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Бердянске

уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Норильск Красноярского края, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, инвалида II группы, работающего директором ООО «РМВС», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366

УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца с. Ивановка Бердянского района Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, женатого, работающего председателем фермерского хозяйства «Алиум», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее судимого 23.12.2002 года Бердянским городским судом по ч.1 ст. 121, ч.4 ст.296, ст. ст. 69, 70 УК Украины к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, у словно-досрочно освобожденного 26.09.2003 года по постановлению Запорожского районного суда от 26.09.2003 года на неотбытый срок 7 месяцев 9 дней, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28,

ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца гор. Бердянска Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего,

-2-

проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки гор. Днепродзержинска Днепропетровской области, гражданки Украины, имеющей средне-техническое образование, не замужем, работающей оператором машинного доения Агроцеха №2 ДП «Ильич-Агро Запорожье» ОАО «ММК имени Ильича», зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_6, проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.358 УК Украины,

установил:

В период времени с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом, занимая должность директора Дочернего предприятия «Вента-Инвест» ООО «Вента», умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения кредитными средствами закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», путем обмана и злоупотребления доверием, разработал план, для реализации которого создал организованную группу, в которую вовлек ОСОБА_2. и ОСОБА_3, отведя им роль исполнителей.

ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 умышленно, из корыстных побуждений, предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения конкретных преступлений, объединенных единым планом, с определением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

В соответствии с «Порядком заказа, оформления и предоставления кредитных карт» в ЗАО КБ «ПриватБанк», условиями кредитования физических лиц являются: обязательное предоставление паспорта гражданина Украины; идентификационный номер; документ, подтверждающий доходы клиента (справка с места работы о полученном доходе за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента); при отсутствии справки как минимум необходим один из следующих документов: квитанция об оплате коммунальных платежей за три последних месяца (принимаются во внимание квитанции на сумму не менее 100 грн в месяц); декларация о доходах (принимается во внимание не менее 500 грн. 00 коп. в месяц). Дополнительно: другие документы необходимые для определения суммы кредита и подтверждения имущественного состояния клиента или же если у кредитного специалиста подлинность документов (паспорта и ИНН) вызывает сомнение или настораживает поведение клиента: техпаспорт на автомобиль, владельцем которого является клиент, документы на недвижимость, владельцем которой является клиент, справка о присвоении ИНН, любой документ, удостоверяющий личность клиента (военный билет, удостоверение водителя).

ОСОБА_1, как организатор преступной группы, разработал детальный план по завладению средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», рассчитанный на составление и выдачу банку документов, содержащих ложную информацию о работниках и их заработной плате, необходимых для выдачи банком потребительских кредитов и оформления на основании этих документов потребительских кредитов - кредитных пластиковых карт «Событие».

-3-

Для достижения своей преступной цели ОСОБА_1. решил использовать свои полномочия должностного лица субъекта хозяйственной деятельности -директора дочернего предприятия «Вента-Инвест» общества с ограниченной ответственностью «Вента», являющегося юридическим лицом, зарегистрированного в Автономной Республике Крым 13.05.2002 года за №04055736ЮОО 10304 по адресу: гор. Алушта, ул. 60 лет СССР, 16.

По разработанному ОСОБА_1. плану, он как директор ДП «Вента-Инвест» ООо «Вест» должен составлять от своего имени справки о заработной плате на лиц, которые на вышеуказанном предприятии никогда не работали, для оформления на этих лиц потребительских кредитов в Бердянском филиале Запорожского регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставляется заведомо ложная информация в виде подложной справки о заработной плате лица, на которое оформляется кредит. Полученные кредитные средства ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 используют в личных целях, гражданам, на имена которых оформляются потребительские кредиты, выплачивают вознаграждения.

ОСОБА_1. в организованной преступной группе осуществлял общее руководство, планировал преступную деятельность, распределял функции между участниками группы, давал конкретные указания ОСОБА_2. и ОСОБА_3 о подыскании ими из числа их знакомых лиц, которые не имели постоянного заработка, для оформления на них кредитов, о предоставлении подложных документов в банк, о снятии и расходовании кредитных средств, принимал непосредственное участие в составлении документов, содержащих заведомо ложную информацию, которые предоставлялись должностным лицам банка.

ОСОБА_2. и ОСОБА_3, будучи активными участниками организованной преступной группы, выполняли конкретные действия, направленные на достижение общей преступной цели.

Так, планируя свою преступную деятельность, соучастники разработали общий план данного вида преступлений. ОСОБА_2. и ОСОБА_3, подыскивали из числа своих знакомых, лиц которые могли бы оформить на себя кредит, при этом, с целью облегчить свою задачу, договорились вовлекать в оформление кредитов лиц, нуждавшихся в заработке, не имевших постоянного места работы, обещая им дальнейшее трудоустройство и денежные средства в размере примерно 300 грн. 00 коп., должны были убеждать данных лиц оформить на себя кредит. При этом ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были предоставлять указанным лицам справки о заработной плате, информация в которой не соответствует действительности, которую впоследствии эти лица должны были предоставить в банк, как один из необходимых документов для получения кредитов. Кроме этого, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были убедить лиц, которые соглашались оформить на себя кредит, передать полученные документы на получение кредита и кредитные пластиковые карточки им, для снятия и якобы вложения денежных средств в инвестирование предприятия на котором обещали трудоустройство, а так же убедить этих лиц в том, что данный кредит будет погашен предприятием, которое выдаёт справки о заработной плате, то есть ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента».

После того, как ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были найти указанное лицо, взять у него анкетные данные, необходимые для заполнения справки о заработной плате, и сообщить их ОСОБА_1, тот, в свою очередь, должен был составить заведомо ложный документ - справку о доходах, в которой должен был указать, что лицо работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», а также указать его должность и заработную плату за последние шесть месяцев. ОСОБА_2. должен был забрать у

-4-

ОСОБА_1. данную справку и отдать ее лицу, которое они с ОСОБА_3 убедили оформить на себя кредит, объяснить ему как нужно себя вести в банке, какой кредит оформлять и как отвечать на задаваемые сотрудниками банка вопросы.

Затем ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были проконтролировать, чтобы указанное лицо оформило на себя кредит и передало им все документы и пластиковую банковскую карточку «Событие» для получения кредитных средств. После этого ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были снять с банковского счета посредством кредитной пластиковой карточки «Событие» заранее оговоренную сумму денег с данной карточки и передать ее лицу, оформившему на свое имя кредит, в виде благодарности. Оставшиеся денежные средства также должны были быть обналичены, после чего участники данной организованной преступной группы должны были распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 предварительно сорганизовались в стойкое объединение, с распределением функций, для совершения завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой, объединенных единым планом, известного всем участникам группы, направленного на достижение общей преступной цели. Одобрив общий план совершения преступлений, соучастники организованной преступной группы решили приступить к его реализации.

21 марта 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредитной пластиковой карточки «Событие» ОСОБА_5, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», исполняя отведенную ему в преступный группе роль, находясь в гор. Бердянске Запорожской области, с помощью персонального компьютерного оборудования, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_5 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что заработная плата ОСОБА_5 за последние шесть месяцев составила 4750 грн. 00 коп.: за сентябрь 2005 года - 710 грн. 00 коп., за октябрь 2005 года - 745 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 810 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 850 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 830 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 805 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_5 к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

-5-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_5., подлинными, а содержащуюся в них информацию, в том числе и в справке о доходах, соответствующей действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_5. кредита на сумму 2000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_5. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 1564 грн. 04 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_5. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1464 грн. 04 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 1564 грн. 04 коп.

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_6., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_6. работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_6. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» маляром-штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7210 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1180 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1255 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1210 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_6. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ей вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_6., по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_6., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующую действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_6. кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-6-

После того как ОСОБА_6. оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 1993 грн. 88 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_6. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1743 грн. 88 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 1993 грн. 88 коп.

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита на свое имя ОСОБА_8., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_8. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_8. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» резчиком металла и его заработная плата за шесть месяцев составила 7310 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1290 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1115 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1235 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1260 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_8. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_8., по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_8., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_8. кредита на сумму 4000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_8. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 3321 грн. 13 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

-7-

27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и

по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_9., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_9 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_9 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» электриком и его заработная плата за шесть месяцев составила 6110 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 975 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 960 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 990 грн. 00 коп., за январь 2006 года -985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1180 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3., выполняя преступный план, привезли ОСОБА_9. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск ул. Свободы, 73/8, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_9, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_9. кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_9 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил платёжную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2521 грн. 92 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_9 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2221 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2521 грн. 92 коп.

28 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и

по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_10., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

-8-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральный директор ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_10. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования, составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_10. работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» бригадиром монтажников и его заработная плата за шесть месяцев составила 7345 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1350 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1410 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_10. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_10. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_10., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_10. кредита на сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_10 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2969 грн. 85 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_10. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2669 грн. 85 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2969 грн. 85 коп.

04 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_11., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

-9-

официальный документ - справку о том, что ОСОБА_11. работает на ДІЇ «Вента-Инвест» ООО «Вента» экономистом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7020 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1185 грн. 00 коп., за февраль 2006 года

- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1175

грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал

вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную

ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-

Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_11. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_11. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_11, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_11. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_11. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2601 грн. 97 коп., 400 грн. 00 коп. передали ОСОБА_11 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2201 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2601 грн. 97 коп.

23 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_12, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1270

грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес

-10-

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_12 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_12 в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_12 кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того, как ОСОБА_12 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2633 грн. 86 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

24 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_13., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_13 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_13 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7360 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1210 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1250 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1260 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_13. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

-11-

В банке ОСОБА_13 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_13., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_13. кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_13 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2980 грн. 74 коп., 350 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2630 грн. 74 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2980 грн. 74 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_15, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_15 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_15 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_15 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_15 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_15, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -

-12-

соответствующей действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_15 кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_15 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2835 грн. 63 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2385 грн. 62 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2835 грн. 62 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_16., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_16. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_16. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и его заработная плата за шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1120 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_16. ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_16. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_16., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом Второго отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_16. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_16. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой

-13-

договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2622 грн. 57 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_16. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2122 грн. 57 коп. участники организованной группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2622 грн. 57 коп.

26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_14, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_17., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_14.

ОСОБА_14, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_17. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_17. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_17. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_17. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_17., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_17. кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_17. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2826 грн. 77 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_17. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2326 грн. 77 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2826 грн. 77 коп.

-14-

30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_18, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_18. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_18. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и его заработная плата за шесть месяцев составила 6865 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1050 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1070 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1200 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1235 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_18. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_18. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_18, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_19. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_18. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2604 грн. 72 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_18. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2104 грн. 72 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2604 грн. 72 коп.

30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_20., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

-15-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_20. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_20. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7095 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1265 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_20 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_20. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_20., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_20. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_20. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_20 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2590 грн. 27 коп.

31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_21., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

неофициальный документ - справку о том, что ОСОБА_21 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» маляром - штукатуром и ее заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2, который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_21. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_21., по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_21., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО Кб «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_21. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_21. оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_21. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2590 грн. 27 коп.

31 мая2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_22., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_22 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_22 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,

-17-

поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_22. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_22 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_22, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_22 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_22 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2775 грн. 97 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_22 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2275 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2775 грн. 97 коп.

31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_23, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_23 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_23 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная плата за шесть месяцев составила 7025 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1255 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_23 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по

-18-

адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_23 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_23., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_23. кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_23 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2958 грн. 35 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_23. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2458 грн. 35 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2958 грн. 35 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_24., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_24. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_24. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_24. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_24. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

-19-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_24, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_24. кредита на сумму 3600 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_24. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3169 грн. 23 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_24. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2669 грн. 23 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3169 грн. 23 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_25, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_25 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_25 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1380 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1360 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_25 ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_25 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_25., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_25 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-20-

После того как ОСОБА_25 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2672 грн. 38 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_25 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2572 грн. 38 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2672 грн. 38 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_26., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_26. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_26. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_26. ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_26. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_26., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_26. кредита на сумму 3800 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_26. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3796 грн. 58 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_26. в виде благодарности за

-21-

оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 3496 грн. 58 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3796 грн. 58 коп.

21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_27., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_27 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_27 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8240 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1430 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_27. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_27 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_27, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_27. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_27 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2227 грн. 15 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_27. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1727 грн. 15 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2227 грн. 15 коп.

26 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

-22-

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_28., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_14.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_28 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_28 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_28. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_28 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_28, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_28 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_28 оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3037 грн. 92 коп., 450 грн. 00 коп. передали ОСОБА_28 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2587 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3037 грн. 90 коп.

27 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_29, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,

-23-

находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_29.работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_29. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила7850 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1260 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1430 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_29 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_29. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_29., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_29. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_29. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2481 грн. 27 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_29 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2181 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2481 грн. 27 коп.

29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_30., в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-24-

«Вента-Инвест» 000 «Вента» маляром и её заработная плата за шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1330 грн. 00 коп., за март 2006 года -1370 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_30. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_30, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_30 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_30 оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3150 грн. 58 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_30 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2650 грн. 58 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.

29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_31, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_31 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_31 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от

-25-

своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_31 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_31, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_31, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_31 кредита на сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_31 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3187 грн 05 коп., примерно 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_31 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2887 грн. 05 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.

03 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_32, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_32работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_32работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

-26-

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_32 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_32 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_32., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_32. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_32оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 3000 грн. 03 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_33., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_33 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_33 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_33. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_33 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как

-27-

работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_33, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_33 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_33 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3380 грн. 37 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_33 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 3080 грн. 37 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3380 грн. 37 коп.

12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_34, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_34 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_34 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_34 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_34 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_34, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО

-28-

КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_34. кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_34 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2196 грн. 91 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_34. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1896 грн. 91 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2196 грн. 91 коп.

14 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_35, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_35. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_35. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_35 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: город Бердянск ул. Свободы,73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_35. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_35., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_35 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_35. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2378

-29-

грн. 78 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_35 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2078 грн. 78 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2378 грн. 78 коп.

17 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_36, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_36 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_36 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 8170 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1400 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1360 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_36 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_36 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_36, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_36 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_36 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2364 грн. 02 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2064 грн. 02 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2364 грн. 02 коп.

-30-

18 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по

предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_37., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_37 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_37 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» бульдозеристом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7450 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - ИЗО грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_37. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_37 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_37, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_37. кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_37 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2522 грн. 68 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2222 грн. 68 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2522 грн. 68 коп.

19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по

предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе

роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_38., в отношении которого

материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные

ОСОБА_1.

-31-

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_38. работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_38. работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» трактористом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года -1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1120 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_38. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_38. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_38., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАо КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_38. кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_38. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_38. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.

19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_39., материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-32-

помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_39 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7010 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 12650 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1125 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1120 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_39. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_39 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_39, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_39 кредита на сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_39 оформила в отделении банка все необходимые документы, и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_39 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.

27 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_40, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.

-33-

1180 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_40 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_40, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_40, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_40 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_40 оформила в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2331 грн. 47 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_40 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2081 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2331 грн. 47 коп.

04 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_41, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_41 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_41 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7320 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1160 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года -1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1240 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

-34-

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_41 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_41 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_41 в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_41 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_41 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2775 грн. 02 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

17 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_42, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_42 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_42 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом его заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года -1160 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1 подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_42 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_42 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

35-

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_42, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_42 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

После того как ОСОБА_42 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2499 грн. 81 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_42 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2249 грн. 81 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2499 грн. 81 коп.

30 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_43, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.

ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_43 работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_43 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом его заработная плата за шесть месяцев составила 7480 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1100 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за май 2006 года -1150 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1200 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7

Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_43 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.

В банке ОСОБА_43 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.

Считая все документы, предоставленные ОСОБА_43, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_43 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.

-36-

После того как ОСОБА_43 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в сумме 2997 грн. 30 коп. участники организованной группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, за период с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3, предоставляя в Бердянский филиал Запорожского регионального управления закрытого акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложную информацию, завладели средствами указанного банковского учреждения на общую сумму 97619 грн 22 коп., в результате чего банку причинен материальный ущерб в крупном размере, который в 250 и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, в период времени с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом, занимая должность директора дочернего предприятия «Вента-Инвест» ООО «Вента», и ОСОБА_2., выполняя отведенную ему в составе группы роль, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в составе организованной группы с ОСОБА_3, с целью получения кредитов в банке, составляли и передавали лицам для предоставления в Бердянский филиал Запорожского регионального управления закрытого акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложных документов, которые по своему содержанию не отвечали действительности:

· справку о заработной плате на ОСОБА_5, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_11., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_8., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_9., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_12, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

- справку о заработной плате на ОСОБА_44, содержащую ложную информацию

о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил

оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени

ОСОБА_7;

- справку о заработной плате на ОСОБА_23, содержащую ложную

информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-37-

поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_29, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_24., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_27., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_10., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_17., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_15, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_16., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_18, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_22.., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_30., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_31, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

справку о заработной плате на ОСОБА_32, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-38-

С. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_33, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_34., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_28, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_35, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_36, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_37., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_25, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_26., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_40, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_41, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_39., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

справку о заработной плате на ОСОБА_38., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.

-39-

С. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_42, содержащую ложную информацию о месте работы и размера заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_43, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_6., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;

· справку о заработной плате на ОСОБА_21., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись;

· справку о заработной плате на ОСОБА_20., содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, , а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7

Таким образом, составление и выдача ОСОБА_1. и ОСОБА_2., в составе организованной группы с ОСОБА_3, заведомо ложных документов, повлекла тяжкие последствия, выразившиеся в причинении материального ущерба для ЗАО КБ «ПриватБанк» на сумму 97619 грн. 22 коп., что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, в январе 2006 года, председатель фермерского хозяйства «Алиум», ОСОБА_2., будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, что ОСОБА_4 работником указанного хозяйства не являлась и не является, заработную плату не получала, действуя в интересах ОСОБА_4., находясь в дневное время по месту своего жительства, расположенного по адресу: АДРЕСА_8„ составил заведомо ложный официальный документ - справку №17 от 18.01.2006 года о том, что ОСОБА_4 работает на фермерском хозяйстве «Алиум» и ее заработная плата за шесть месяцев составила 6440 грн. 00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп.

На указанной подложной справке ОСОБА_2., с помощью полимерного клише, поставил свою подпись, а также подписал эту справку от имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати фермерского хозяйства «Алиум».

В конце января 2006 года, в дневное время, через несколько дней после составления подложного официального документа - справки о доходах на имя ОСОБА_4., ОСОБА_2., находясь возле пруда, расположенного вблизи автодороги «Одесса-Новоазовск» на запад от с. Осипенко Бердянского района, продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, передал подложную справку ОСОБА_4. для оформления в дальнейшем кредитной пластиковой карточки «Событие».

-40-

Кроме того, 08 февраля 2006 года, в дневное время ОСОБА_4, находясь в гор. Бердянске Запорожской области, достоверно зная, что работником фермерского хозяйства «Алиум» она никогда не являлась и заработную плату на нем не получала, зная, что справка №17 от 18.01.2006 года, выданная от имени указанного хозяйства, содержащая неправдивые сведения о том, что заработная плата ОСОБА_4. за шесть месяцев составила 6440 грн. 00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп., является поддельной, действуя из корыстных мотивов в личных интересах, имея умысел на использование поддельного документа, с целью оформления на свое имя кредитной пластиковой карточки «Событие» предоставила указанную справку в Четвертое Бердянское отделение ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: Запорожская область, гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8.

Кроме того, в июле 2006 года, директор общества с ограниченной ответственностью «София-Плюс», ОСОБА_2., будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, ОСОБА_46. и ОСОБА_47 работником указанного общества не являлись и не являются, заработную плату не получали, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу:АДРЕСА_9, составил заведомо ложный официальный документы: справку о том, что ОСОБА_46. работал в ООО «София-Плюс» с декабря 2005 года по май 2006 года механизатором и его заработная плата за шесть месяцев составила 7810 грн. 00 коп., справку о том, что ОСОБА_47 работала в ООО «София-Плюс» с декабря 2005 года по май 2006 года экономистом и ее заработная плата за шесть месяцев составила 7160 грн. 00 коп., подписал их от своего имени и от имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати ООО «София-Плюс», после чего передал указанные ложные документы для получения кредита.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 в предъявленном им обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признали полностью и пояснили, что они привлекали лиц, которым давали подложные справки для получения денег в КБ «ПриватБанк», и после получения кредита давали им вознаграждение за оформление кредита на их имя. Полученные деньги использовали на хозяйственную деятельность. Предъявленный к ним иск признают в полном объеме, обязуются выплатить суммы за всех граждан до конца января 2008 года. Раскаиваются в совершенном преступлении, просят строго их не наказывать и не лишать свободы.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 в предъявленном ей обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признала полностью и пояснила, что она предоставила в КБ «ПриватБанк» поддельную справку о своей заработной плате в ФХ «Алиум» и получила кредит. Указанный кредит использовала на проведение операции дочери. Раскаивается в содеянном преступлении, просит строго ее не наказывать, так как не осознавала последствия своих действий.

-41-

Представитель гражданского истца ОСОБА_48 уточнил исковые требования ЗАО КБ «ПриватБанк» и пояснил, что иск банка он поддерживает в полном объеме и просит взыскать с ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 124463 грн. 46 коп. в пользу ЗАО КБ «Приватбанк».

В соответствии с требованиями ст.299 УПК Украины, суд другие доказательства по делу не исследовал.

Часть 1 ст.275 УПК Украины предусматривает, что разбирательство дела производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_1. и ОСОБА_3 правильно квалифицированы:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, как умышленное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_2. правильно квалифицированы:

· по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов;

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_4. правильно квалифицированы по ч.3 ст.358 УК Украины, как использование поддельного документа.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, общественную опасность содеянного и данные, характеризующие их личности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлены.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_2., в соответствии со ст.67 УК Украины, является: рецидив преступлений.

По месту регистрации данных, которые характеризуют ОСОБА_1, получено не было (т. №6, л. д. 36).

По месту регистрации ОСОБА_2. характеризуется удовлетворительно (т. №6, л. д. 133; т. №7, л. д.98), по месту работы - положительно (т. №8, л. д. 174-175).

По месту жительства ОСОБА_3 характеризуется положительно (т. №6, л. д. 82), общественно-полезным трудом не занимается.

-42-

По месту регистрации ОСОБА_4 характеризуется удовлетворительно (т. №7, л. д.113), по месту работы - положительно (т. №7, л. д. 114).

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_14, который ранее не судим (т. №6, л. д. 34-35), имеет место жительства и работы, семью и на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. №6, л. д. 32-33, 37), является инвалидом II группы, учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_2., который ранее судим (т. №6, л. д. 134-141; т. №7, л. д. 92-97; т. №8, л. д. 165-171), однако имеет постоянное место жительства и работы, семью и на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т. №6, л. д. 129; т. №7, л. д. 90, 99; т. №8, л. д. 164), учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_3, который ранее не судим (т. №6, л. д. 80-81), имеет место жительства, семью и на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. №6, л. д. 77), учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

Кроме того, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание и существенно снижающие степень тяжести совершенного ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 преступлений: чистосердечное признание, активное способствование раскрытию преступления, суд приходит к выводу о возможности, при назначении им наказания, применить ст.69 УК Украины, и не назначать дополнительное наказание, предусмотренные ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой ОСОБА_4., которая ранее не судима (т. №7, л. д. 110-111), имеет постоянное место жительства, работы, и семью (т. №7, л. д. 112, ее отношения к содеянному, наличия указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности ее исправления и перевоспитания без изоляции от общества и о целесообразности назначения наказания, необходимого и достаточного в виде минимального штрафа.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» (т. №4, л. д. 1), в силу ст.328 УПК Украины, подлежит оставлению без рассмотрения по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов уголовного деда, ЗАО КБ «ПриватБанк» обратилось в Бердянский горрайонный суд с заявлениями о вынесении судебных приказов в отношении лиц, на которых были фактически оформлены кредиты, поэтому суд выдал судебные приказы о взыскании задолженности по кредитным договорам (т. №2, л. д. 13-20).

Кроме того, иск ЗАО КБ «ПриватБанк» не соответствует требованиям законодательства в части предъявления исковых требований, поскольку в нем отсутствует расчет взыскиваемых сумм, и в судебном заседании представитель гражданского истца затруднился их пояснить.

43-

Судьбу вещественных доказательств (т. №4, 126-129; т. №5, 1-260; т. №7, 35-50; т. №8, л. д. 62-74), суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.

Меры по обеспечению гражданского иска - арест на имущество ОСОБА_2. (т. №6, л. д. 2127-128) подлежат отмене.

Судебные расходы за производство экспертиз (т. №4, л. д. 189; т. №7, л. д. 35; т. №8, л. д. 86), в соответствии с требованиями ст.93 УПК Украины, принимаются на счет государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

приговорил:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_1, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.1 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_2., путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

· по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

· по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание ОСОБА_3, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 от основного наказания, если в течение 1 (одного) года 6 (месяцев) испытательного срока они не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них, в соответствии со ст.76 УК Украины, обязанности:

-44-

· не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

· сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства и работы.

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 510 грн. 00 коп.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: визитную карточку ОСОБА_1, кредитные дела, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Арест, согласно постановлению от 29.08.2007 года наложенный на транспортное средство ИЖ-2717, регистрационный номер НОМЕР_1, принадлежащее ОСОБА_2. - отменить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -подписку о невыезде.

На приговор в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский горрайонный суд.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4594235 ?

Документ № 4594235 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 4594235 ?

Дата ухвалення - 10.01.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 4594235 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4594235 ?

В Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 4594235, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 4594235, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 10.01.2008. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 4594235 refers to case No. 1-552008

This decision relates to case No. 1-552008. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:

1) VYKONAVCHYY KOMITET ALUSHTYNSKOYI MISKOYI RADY AVTONOMNOYI RESPUBLIKY KRYM

Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 4594223

Next document : 4594249

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Sentence № 4594235, 10.01.2008, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Який тип судового документу № 4594235 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 4594235 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 4594235 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 4594235 ?

У чому перевага платних тарифів?

Statistics about the court decision No. 4594235, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 4594235 refers to case No. 1-552008