Ухвала суду № 45935969, 17.06.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3092/15-к

1-кс/206/318/15

У Х В А Л А

17 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1С, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040700002035 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в:

17 червня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернулась слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 17.11.2014р. до чергової частини Самарського РВ із заявою звернувся ОСОБА_2О, 7.01.1993р.н, який мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Карагандинська, 9/75, про те, що службові особи ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Океанська, 2 та фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 3-й поверх, несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) неодноразово мало взаємовідносини з ТОВ «Франкур» (ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Верде Груп» (ЄДРПОУ 38870786), ТОВ «Юніка Сервіс» (ЄДРПОУ 39017226) та ТОВ «Парк Інвест» (ЄДРПОУ 35082684), які входять до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності.

Даний факт вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб'єктами господарської діяльності.

Із допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що з 14.09.2012р. останній працював на ТОВ «Варус-Логістик», розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Виробнича, 1, з якого у звязку із скороченням ОСОБА_2 перевели на ТОВ «Клінінг Сервіс», яке також розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Виробнича, 1.

16.06.2014р. ОСОБА_2 вже вийшов на роботу на ТОВ «Клінінг Сервіс». У той же день на територію ТОВ «Клінінг Сервіс», розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 1, приїхали дві дівчини, яких ОСОБА_2 бачив вперше та яким віддав свою заяву про працевлаштування, трудову книжку, копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків. Так, ОСОБА_2 було працевлаштовано на посаду підсобного робітника. На ТОВ «Клінінг Сервіс» за вказаною адресою працювало приблизно чоловік 8-10.

У функціональні обовязки ОСОБА_2 входило: слідкування за чистотою в приміщенні складу ТОВ «Клінінг Сервіс», тобто прибирання картону, який залишився з упаковок від товару. Робочий графік з понеділка по суботу з 8год. до 18год, вихідний неділя (інколи був вихідним днем і субота). Менеджер ТОВ «Клінінг Сервіс» Віталій казав, що заробітна плата буде складати 2100грн. за місць, а реально сплачували 700-1тис.грн. Також, Віталій казав, що заробітна плата буде сплачуватися 25 числа кожного місяця, а постійно платили її із затримкою - 30 числа або 1 числа наступного місяця. Виплачував заробітну плату менеджер ТОВ «Клінінг Сервіс» Віталій. Один місяць (червень 2014р) ОСОБА_2 отримував заробітну плату нарочно, про що розписувався на якомусь листку, де не було зазначено, що це відомість, а тільки були вказані прізвища. У липні місяці 2014 року ОСОБА_2 за вказівкою Віталія, оформив картку для виплат ПАТ КБ «Приват Банк» №5168757280459118 для отримання заробітної плати.

Відношення від бригадира ТОВ «Клінінг Сервіс» ОСОБА_3 по відношенню до ОСОБА_2 було погане, останнього постійно принижували, морально давили, виражались в його бік нецензурними словами. Навіть один раз Віталій та ОСОБА_3 оштрафували ОСОБА_2 на 100грн, за ніби-то те, що сидів та відпочивав у робочий день. А вказаного не було.

Так, як Віталій та ОСОБА_3 казали, що звільнять ОСОБА_2 з ТОВ «Клінінг Сервіс» по статті, за невиконання трудових обовязків, останній 10.11.2014р, за власним бажанням звільнився із підприємства.

Після звільнення, ОСОБА_2 разом із своєю матір'ю ОСОБА_4 поїхали на ТОВ «Клінінг Сервіс» за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, до заступника начальника з персоналу Дарії, щоб розібратися з питання затримки та не повних виплат ОСОБА_2 заробітної плати. Коли Дарія показала нам звіти про відпрацьовані години працівників ТОВ «Клінінг Сервіс», ОСОБА_2 побачив, що йому не повністю проставляли робочі години. Так, ОСОБА_2 підрахував заборгованість, на що заборгованість за період його роботи на підприємстві складала приблизно 4400грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої Лівобережною обєднаною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749, номер рахунку 2604330453301, дата відкриття 7.12.2011р, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку 2600930453301, дата відкриття 08.12.2009р, валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, номер рахунку 26050060325552, дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку 26008060286814, дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, номер рахунку 260082125, дата відкриття 19.07.2013, валюта рахунку українська гривня та ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670, номер рахунку 26000001093236, дата відкриття 16.11.2011р, валюта рахунку українська гривня.

Таким чином, для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, факту виплати заробітної плати «в конвертах», сум перерахованих коштів з рахунків ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) на рахунки контрагентів, в тому числі тих, що мають ознаки фіктивності, призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій на рахунки ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749, номер рахунку 2604330453301 та номер рахунку 2600930453301.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17

Слідчий Кривенко К.С. просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий вказала, що 17.11.2014р. до чергової частини Самарського РВ із заявою звернувся ОСОБА_2О, 7.01.1993р.н, який мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Карагандинська, 9/75, про те, що службові особи ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Океанська, 2 та фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 3-й поверх, несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий, в діях осіб є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1 та прокурора прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Зобовязати надати дозвіл слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1 та іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17, або в іншому місці, де б вони не знаходилися, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 1.01.2014р. до дати предявлення ухвали, із відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахункових рахунках 2604330453301 та 2600930453301 на паперовому носію;

Ухвала судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_7