Ухвала суду № 45926165, 24.02.2015, Підгаєцький районний суд Тернопільської області

Справа № 605/83/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

"24" лютого 2015 р. м. Підгайці

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області Грицай К.М., за участю секретаря Лежигубської О.В.., прокурора Тракала А.В., слідчого СВ Підгаєцького РВУМВСУ в Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210160000110 від 04 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2014 року слідчим Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120142101600000110 від 04.10.2014 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за тим фактом, що 04 жовтня 2014 року близько 14год. невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошима ОСОБА_2 в сумі 500 гривень, які останній 4 жовтня 2014 року о 14.25 год. через термінал банкомату ТS №208905 ПАТ КБ «Приват-Банк», що по вул. Шевченка, 1а, в м. Підгайці Тернопільської області, переказав як завдаток на придбання автомобіля ВАЗ 2106 на номер банківського рахунку №4149 4378 4602 8700, на імя ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування встановлено, що 4 жовтня 2014 року ОСОБА_2 з метою придбання автомобіля на запчастини на інтернет сайті http://auto.ria.com. за адресою http://auto.ria.com/auto_vaz_2121_14355862.html знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106. Після чого, близько 10 год. зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону - НОМЕР_1, на який відповів чоловік представившись на імя Олег. В ході розмови ОСОБА_2 повідомив продавця, що хоче придбати цей автомобіль, на що останній запропонував переказати йому 500 гривень, як завдаток і надіслав номер карткового рахунку у СМС повідомленні із текстом «4149 4378 4602 8700 ОСОБА_3М.». ОСОБА_2 4 жовтня 2014 року о 14.25 год. через термінал банкомату ТS №208905 ПАТ КБ «Приват-Банк», що по вул. Шевченка, 1а, в м.Підгайці Тернопільської області, переказав 500 гривень на придбання автомобіля ВАЗ 2106 на номер банківського рахунку №4149 4378 4602 8700, на імя ОСОБА_3. Після цього ОСОБА_2 пробув декілька разів додзвонитись на вказаний номер, але ніхто не відповідав.

Слідчий СВ Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодження із прокурором прокуратури Підгаєцького району ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс якого знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку №4149 4378 4602 8700, щодо проведення операцій ПАТ КБ «ПриватБанк», які підтверджують переказ грошових коштів між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за 04.10.2014 року яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську, а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», якому належить банківська картка за №4149 4378 4602 8700, виписку про рух коштів по рахунку за період з 03.10.2014 по 15.10.2014, на який було переведено 04.10.2014 року гроші у сумі 500 гривень, а також фото особи, яка укладала договір на відкриття цього рахунку, та фото - відео особи, яка знімала кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок повну інформацію про цей рахунок, та кому він належить, виписку по руху коштів за період з 04.10.2014 по 20.10.2014 року, тому просить надати тимчасовий доступ довищезазначених документів, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, крім того, відомості, що містяться в цих речах і документах,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити з вказаних вище підстав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться речі і документи, за судовим викликом у судове засідання не прибув без поважних причин та не повідомив про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

За клопотанням учасників судового розгляду, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання суддею за допомогою звукозаписуючих технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріали клопотання містять дані щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка 04.10.2014 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 500 грн., чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

У судовому засіданні слідчим і прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), відомості про клієнта ПАТ КБ «Приват Банк», якому належить банківська карта за № 4149437846028700, які містяться у цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть сприяти встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, місцеперебування викрадених коштів та документи, що містять ці відомості, можуть бути використані як речові докази, а іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та дати розпорядження про надання можливості їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132, 162-162, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступудо документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», якому належить банківська картка за №4149 4378 4602 8700, виписку про рух коштів по рахунку за період з 03.10.2014 по 15.10.2014 року, на який було переведено 04.10.2014 року гроші у сумі 500 гривень, а також фото особи, яка укладала договір на відкриття цього рахунку, та фото - відео особи, яка знімала кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок повну інформацію про цей рахунок, та кому він належить, виписку по руху коштів за період з 04.10.2014 по 20.10.2014 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 та або старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ в Тернопільській області ОСОБА_5 до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяцьз дня її постановлення до 24 березня 2015 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_6

Згідно з оригіналом:

Суддя