Ухвала суду № 45919345, 30.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4248/15-к

Провадження № 1-кс/265/893/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Скоробогатько Г.О., за участю старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000048 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 09.06.2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області отримано повідомлення від Управління Служби безпеки України в Донецькій області в якому повідомлялось, що за адресою м. Маріуполь, вул. Італійська, б.40 було виявлено автомобіль НОМЕР_1. У наведений автомобіль завантажувались коробки з цигарками без відповідних марок акцизного збору. Після чого співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області у складі слідчо-оперативної групи проведено огляд місця події на ділянці місцевості за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 40. Під час огляду місця події виявлено та вилучено 58 ящиків (29 000 пачок) з цигарками з написами «Bently Nanoclass Blue», «Bently Nanoclass Black», «Bently Nanoclass Mentol», «Bently Nanoclass Gold», «Bently Nanoclass Roseman», «Bently Nanoclass Montreal», які не мають відповідних марок акцизного збору, а саме:

- пять ящиків по пятдесят блоків в кожному, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Blue»;

- девять ящиків по пятдесят блоків в кожному, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Black»;

- один ящик, в якому знаходяться пятдесят блоків, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Mentol»;

- один ящик, в якому знаходяться пятдесят блоків, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Gold»;

- сорок ящиків по пятдесят блоків в кожному, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Roseman»;

- два ящики по пятдесят блоків в кожному, в яких знаходяться по десять пачок з цигарками в кожному, які мають назву «Bently Nanoclass Roseman»

та розрахункова квитанція ТОВ «Делівері» №А-13900000023410 на загальну вартість 1922 грн, виписана на імя ОСОБА_4, також під час огляду місця події виявлено автомобіль НОМЕР_1 на якому планувалось здійснювати транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, на які відсутні офіційні документи.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2015 року за №320150500000000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до розрахункової квитанції ТОВ «Делівері» №А-13900000023410 отримувачем зазначених 58 ящиків (29000 пачок) з цигарками з написами Bently Nanoclass Blue», «Bently Nanoclass Black», «Bently Nanoclass Mentol», «Bently Nanoclass Gold», «Bently Nanoclass Rosevan», «Bently Nanoclass Montreal» є ОСОБА_4, а відправником - Зайцев ПП Одеса.

В ході допиту, в якості свідка ОСОБА_4 показав, що зазначене відправлення на ТОВ «Делівері» його попросив отримати чоловік на імя Валерій, який користується номером мобільного телефону: +380985665222.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо отримання вантажів громадянином ОСОБА_4 (НОМЕР_2, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, 31.07.2004), а саме: генеральних довіреностей встановленої форми, довіреностей у довільній формі, актів отримання багажу, актів прийому вантажу (багажу) за кількістю та якістю, квитанцій про прийом вантажу із зазначеннямдати отримання відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних відправника за період з 01.01.2015 по теперішній час та документів, щодо відправлення вантажів Зайцев ПП Одеса на адресу ОСОБА_4, а саме: заявок на прийом вантажу до перевезення, договорів на транспортно-експедиторські послуги із зазначеннямдати відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних отримувача тощо за період з 01.01.2015 по теперішній час, які знаходяться у володінні логістичної компанії ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2.

Зазначені документи необхідно вилучити у ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації відправника вантажу, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку ОСОБА_4, відправника вантажу з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки зазначена інформація про надання транспортно-експедиторських послуг знаходиться лише у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку відправника та отримувача вантажу, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить суд надати йому або уповноваженої, слідчим особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, та надати можливість їх вилучити, а саме:

документів, щодо отримання вантажів громадянином ОСОБА_4 (НОМЕР_2, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, 31.07.2004), а саме: генеральних довіреностей встановленої форми, довіреностей у довільній формі, актів отримання багажу, актів прийому вантажу (багажу) за кількістю та якістю, квитанцій про прийом вантажу із зазначеннямдати отримання відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних відправника за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів, щодо відправлення вантажів Зайцев ПП Одеса на адресу ОСОБА_4, а саме: заявок на прийом вантажу до перевезення, договорів на транспортно-експедиторські послуги із тощо із зазначеннямдати відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних отримувача за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Зобовязати службових осіб ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2 надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати службових осіб ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу фінансових розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або уповноваженої, слідчим, особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, та надати можливість їх вилучити, а саме:

документів, щодо отримання вантажів громадянином ОСОБА_4 (НОМЕР_2, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, 31.07.2004), а саме: генеральних довіреностей встановленої форми, довіреностей у довільній формі, актів отримання багажу, актів прийому вантажу (багажу) за кількістю та якістю, квитанцій про прийом вантажу із зазначеннямдати отримання відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних відправника за період з 01.01.2015 року до дня предявлення ухвали до виконання. документів, щодо відправлення вантажів Зайцев ПП Одеса на адресу ОСОБА_4, а саме: заявок на прийом вантажу до перевезення, договорів на транспортно-експедиторські послуги із тощо із зазначеннямдати відправлень, найменування товару, контактних, анкетних та паспортних даних отримувача за період з 01.01.2015 року до дня предявлення ухвали до виконання.

Зобовязати службових осіб ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2 надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 30 червня 2015 року по 29 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)