Ухвала суду № 45916138, 03.02.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1405/14-к

03.02.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000309, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000309 від 24.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням), які перебувають у володінні ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), зареєстрований за адресою за адресою: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 - а )) щодо його клієнта - ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004139628001 від 16.09.2013 року (Українська гривня), які належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 16.09.2013 року по 31.12.2013 року; документи юридичної справи належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням), які перебувають у володінні ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004139628001 від 16.09.2013 року (Українська гривня), які належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 16.09.2013 року по 31.12.2012 року;

·документи юридичної справи належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

·видаткові ордери, касові чеки про отримання належать ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

·угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Схід-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 38774160)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

·кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Риженку Сергію Ігоровичу (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_2