Ухвала суду № 45916133, 31.01.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1096/14-к

31.01.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013230000000857 від 27.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадження № 12013230000000857 від 27.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 К України.

16.12.2013 невстановлені особи, представившись співробітниками ПП «Компанія Контрфорс» (ЄРДПОУ 33951446), шляхом обману представників ДП «Агрофірма РУБАНІВСЬКА» ТОВ «Група компаній «Содружество» (далі - ДП «АФ Рубанівська»), повідомивши останнім розрахунковий рахунок для перерахування коштів за оплату товару та отримавши за нього кошти, не виконали умови договору, чим заподіяли підприємству матеріальну шкоду на суму 188 698, 80 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності та перерахування коштів за реалізований товар особи, що представлялися представниками ПП «Компанія Контрфорс» контрагентам надавали розрахунковий рахунок № 26007053813651, МФО 325321, код 33951446, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

18.12.2013 між ДП «АФ Рубанівська» та ПП «Компанія Контрфорс» укладено договір № 537/12/13 поставки «Карбідно-аміачної суміші 32%», в кількості 60 тон. Згідно умов вказаного договору ДП «АФ Рубанівська», здійснила переведення грошей в сумі 188 698,80 грн. на розрахунковий рахунок №26007053813651 наданий представниками ПП «Компанія Контрфорс», але підприємство умови договору поставки товару не виконало, причини не виконання не повідомлено.

Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26007053813651, що відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк», містить доказову інформацію щодо перерахування коштів ДП «АФ Рубанівська» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученні, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, в ПАТ КБ «ПриватБанк», знаходяться матеріали банківської справи оформлені на розрахунковий рахунок №26007053813651. Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком №26007053813651, на який ДП «АФ Рубанівська» перерахувала кошти за поставку товару.

Вказані документи знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що вищевказані документи містять необхідну для слідства інформацію й будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1. Надати в.о. слідчого відділу СУ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку №26007053813651 та документи про рух коштів на вказаному рахунку за період з 18.12.2013 до 20.01.2014, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 325321.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2