Ухвала суду № 45893529, 06.04.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3214/15-к

Провадження № 1-кс/639/510/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 06 квітня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю старшого прокурора Яциченко Д.О., слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження внесеного 19.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000423, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Південна залізниця» укладено договір підряду П\НА-131606\НЮ з ТОВ «Строительство и монтаж» щодо виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці. Договірна ціна робот складає 9697500,00 грн.

Відповідно до довідки перевірки ефективності витрачання коштів з виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці ДП «Південна залізниця» від 17.06.2014 в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000, п. 1.17 ДБН Д. 1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» вартість виконаних ТОВ «Строительство и монтаж» робіт по актах ф. КБ-2в №128\12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128\12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 218238,23 грн. з урахуванням ПДВ.

В порушення вимог п.3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, п. 4.3 договору П/НКВ- 121183 НЮ від 19.07.2013 вартість виконаних ТОВ «Строительство и монтаж» робіт по актах ф. КБ-2в №128\12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128\12 за грудень 2013 року (сумма акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 189 334,68 грн. з урахуванням ПДВ. Роботи виконувались відповідно до технологічних рішень визначених проектною організацією із використанням матеріалів що мають високу вартість та не мають практичного застосування.

Відповідно свідчень ОСОБА_3, ОСОБА_4 договір укладений ДП «Південна залізниця» з ТОВ «Строительство и монтаж» (ЄДРПОУ 31298427). Банківські реквізити сторін: замовник: Державне підприємство «Південна залізниця», платник: Відокремлений підрозділ «Господарська служба» державного підприємства «Південна залізниця» 61052, м.Харків, вул. Червоноармійська, 7, р\р 2600009297101 в ХФ АБ «Експресс - банк» МФО 350716, КОД ЕДРПОУ 22676666; підрядник ТОВ «Строительство и монтаж» р\р 26004365954 в філії ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4»» м. Київ, МФО 380805, КОД ЕДРПОУ 100317140.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення в копіях реєстрів руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку підрядника ТОВ «Строительство и монтаж» р\р 26004365954 в ф-лі ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4»» м. Київ, МФО 380805, КОД ЕДРПОУ 31298427. із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з березня 2013 року по теперішній час, списання коштів з рахунків, доручення установі банку здійснити переказ суми зі свого рахунку; реєстрів руху грошових коштів (в електронному та документальному вигляді) по рахунку із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця по теперішній час, також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи клієнта рахунку, а також дані та відповідні документи щодо накладання та зняття по даному банківському рахунку обтяжень (постанов про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4», м. Київ, МФО 380805, КОД ЕДРПОУ 31298427, оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність у вилученні їх копій, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, вважають доцільним розглянути клопотання без відома представників ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4».

Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню, з урахуванням зазначених вище обставин, які підтверджені наданими суду доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, а саме:

реєстрів руху грошових коштів (в електронному та документальному вигляді) по рахунку підрядника ТОВ «Строительство и монтаж» р\р 26004365954 в ф-лї ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4», м. Київ, МФО 380805, КОД ЕДРПОУ 31298427 із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з березня 2013 року по теперішній час, а також дат, сум, призначення платежів; списання коштів з рахунків, доручення установі банку здійснити переказ суми зі свого рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також даних та відповідних документів щодо накладання та зняття по даному банківському рахунку обтяжень (постанов про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4» м. Київ, МФО 380805, КОД ЕДРПОУ 31298427.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПАО «Райффайзен банк ОСОБА_4», при врученні якоїпред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Федюшин М.В.