Ухвала суду № 45889780, 20.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/7028/15-к

провадження 1кс/201/4437/2015

У Х В А Л А

30 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидова С.О.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Комбарова О.Ю.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040230000015 від 03.06.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040230000015 від 03.06.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_3 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обовязки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_3, організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_3, змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_3, в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_3 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_4 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_3, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

12 листопада 2014 року було проведено обшук на території лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, б. 123, в ходжі якого було знайдено та вилучено: маркировочні етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт.,8 укупорювальних голівок, з моноблоку лінії розливу алкогольної продукції, 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_3, за адресою Дніпропетровська область м.Кривий Ріг вул. Глінки,71 у я кого було знайдено та вилучено 106 пляшок горілки «Пшеничка».

Також 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4, де було знайдено та вилучено 25000 пляшок Горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку ОСОБА_4 перевозив з ТОВ «Тірс КР» в м. Дніпропетровськ.

Згідно довідки управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої 18.02.2013 року ТОВ «Тірс-КР» анульовано ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, ТОВ «Тірс-КР з 2010 по 2014 рік не здійснював придбання, виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

Згідно висновку експерта № 515 від 27.10.2014 року судово-хімічної експертизи, надані на дослідження три пляшки горілки марки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., виготовлені ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, та не відповідають специфікації якості та безпеки для алкогольних напоїв, є недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоровя людини.

Згідно висновку комплексної судово-трасологічної та технічної експертизи документів № 4020/4021/4022-14 від 01.12.2014 року встановлено, що вилучена алкогольна продукція дійсно закупорювалася автоматичним обладнанням встановленим на лінії розливу ТОВ «Тірс-КР. Марки акцизного податку, якими обклеєні вилучені пляшки горілки «Пшеничка», виготовлені не за технологією, що використовується державним підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

Крім того в ході досудового розслідування допитані колишні робітники ЛВЗ ТОВ «Тірс-КР» ОСОБА_5, ОСОБА_6І, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які підтвердили що дійсно в листопаді 2014 року безпосередньо виготовляли горілку «Пшеничка», на виробничих потужностях ТОВ «Тірс-КР».

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна № 29236631 від 10.11.2013 року Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, право власності за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123, належить ТОВ «Мультидом» (код ЄДРПОУ 31385540), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності розташовані за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123 в оренду ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938).

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на лінію розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123, що належить ТОВ «Мультидом» (код ЄДРПОУ 31385540), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності в оренду ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938).

Заборонити відчужувати та розпоряджатися лінією розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123.

Строк оскарження ухвали пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/7028/15-к

провадження 1кс/201/4437/2015

У Х В А Л А

30 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидова С.О.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Комбарова О.Ю.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040230000015 від 03.06.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040230000015 від 03.06.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_3 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обовязки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_3, організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_3, змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_3, в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_3 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_4 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_3, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

12 листопада 2014 року було проведено обшук на території лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, б. 123, в ходжі якого було знайдено та вилучено: маркировочні етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт.,8 укупорювальних голівок, з моноблоку лінії розливу алкогольної продукції, 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_3, за адресою Дніпропетровська область м.Кривий Ріг вул. Глінки,71 у я кого було знайдено та вилучено 106 пляшок горілки «Пшеничка».

Також 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4, де було знайдено та вилучено 25000 пляшок Горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку ОСОБА_4 перевозив з ТОВ «Тірс КР» в м. Дніпропетровськ.

Згідно довідки управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої 18.02.2013 року ТОВ «Тірс-КР» анульовано ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, ТОВ «Тірс-КР з 2010 по 2014 рік не здійснював придбання, виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

Згідно висновку експерта № 515 від 27.10.2014 року судово-хімічної експертизи, надані на дослідження три пляшки горілки марки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., виготовлені ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, та не відповідають специфікації якості та безпеки для алкогольних напоїв, є недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоровя людини.

Згідно висновку комплексної судово-трасологічної та технічної експертизи документів № 4020/4021/4022-14 від 01.12.2014 року встановлено, що вилучена алкогольна продукція дійсно закупорювалася автоматичним обладнанням встановленим на лінії розливу ТОВ «Тірс-КР. Марки акцизного податку, якими обклеєні вилучені пляшки горілки «Пшеничка», виготовлені не за технологією, що використовується державним підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

Крім того в ході досудового розслідування допитані колишні робітники ЛВЗ ТОВ «Тірс-КР» ОСОБА_5, ОСОБА_6І, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які підтвердили що дійсно в листопаді 2014 року безпосередньо виготовляли горілку «Пшеничка», на виробничих потужностях ТОВ «Тірс-КР».

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна № 29236631 від 10.11.2013 року Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, право власності за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123, належить ТОВ «Мультидом» (код ЄДРПОУ 31385540), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності розташовані за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123 в оренду ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938).

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на лінію розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123, що належить ТОВ «Мультидом» (код ЄДРПОУ 31385540), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності в оренду ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938).

Заборонити відчужувати та розпоряджатися лінією розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123.

Строк оскарження ухвали пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова