Ухвала суду № 45875444, 19.09.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9588/14

Провадження № 1-кс/750/1725/14

У Х В А Л А

19 вересня 2014 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., при секретарі Щербак І.В., з участю слідчого Губаренко С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010002084 від 16.05.2014 року,-

в с т а н о в и в :

18.09.2014 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (адреса: 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 133, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 30012), та становлять банківську таємницю, а саме всіх документів кредитної справи ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ», в якій знаходяться оригінали документів кредитних договорів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, в тому числі договору про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21 червня 2011 року, зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 р. за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 р. за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 р. за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 р. за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 р. за № 5/686-11/829, від 06.09.2012р. за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 р. за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 р. за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 р. за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 р. за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 р. за № 11/686-11/152, договір про переведення боргу № 1056-12 від 09.11.2012 року, вимоги від 28.102013 р. за вих.. № (125/39-07/39, 125/39-07/44, 125/39-07/45), повторні вимоги від 21.11.2013 р. за вих.. № (125/39-07/50, 125/39-07/55, 125/39-07/56), іпотечні договори № 692-11, 693-11, 694-11 від 21.06.2011, Договір поруки № 1061-12 від 09.11.2012 р. зі змінами від 30.07.2013 р. за № 1/1061-12/155 (особиста порука ОСОБА_3) та договір поруки № 1062-12 від 09.11.2013 р. зі змінами від 30.07.2013 р. за № 1/1062-12/156 (особиста порука ОСОБА_4), заяв позичальника, довідку про заборгованість зі сплати тіла кредиту, нарахування та сплату відсотків і штрафних санкцій, акти про перевірку предметів іпотеки, платіжних документів про перерахування коштів, витягів з державних реєстрів про обтяження майна, та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, просить надати такий дозвіл.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014270010002084 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, в ході якого встановлено, що посадові особи ТОВ «Севен Стайл», правонаступником якого є ТОВ «ТЛЛ», уклавши кредитний договір з банком на загальну суму 72500000,00 (сімдесят два мільйони пятсот тисяч гривень 00 копійок) та договори застави нерухомого майна, в подальшому підробили розпорядження №142 від 21.02.2014 року, паспорт, ІПН, довіреність на імя ОСОБА_5 та надали дані документи Приватному нотаріусу для укладання договорів про розірвання договорів іпотеки та заяв про зняття з державної реєстрації прав та їх обтяження речового права на предмет іпотеки, а тому, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять банківську таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до банківської таємниці, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (адреса: 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 133, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 30012) і необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (адреса: 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 133, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 30012) надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх документів кредитної справи ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ», в якій знаходяться оригінали документів кредитних договорів, договору про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21 червня 2011 року, зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 р. за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 р. за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 р. за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 р. за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 р. за № 5/686-11/829, від 06.09.2012р. за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 р. за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 р. за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 р. за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 р. за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 р. за № 11/686-11/152, договору про переведення боргу № 1056-12 від 09.11.2012 року, вимоги від 28.102013 р. за вих.. № (125/39-07/39, 125/39-07/44, 125/39-07/45), повторної вимоги від 21.11.2013 р. за вих. № (125/39-07/50, 125/39-07/55, 125/39-07/56), іпотечного договору № 692-11, 693-11, 694-11 від 21.06.2011, Договору поруки № 1061-12 від 09.11.2012 р. зі змінами від 30.07.2013 р. за № 1/1061-12/155 (особиста порука ОСОБА_3) та договору поруки № 1062-12 від 09.11.2013 р. зі змінами від 30.07.2013 р. за № 1/1062-12/156 (особиста порука ОСОБА_4), заяв позичальника, довідки про заборгованість зі сплати тіла кредиту, нарахування та сплату відсотків і штрафних санкцій, актів про перевірку предметів іпотеки, платіжних документів про перерахування коштів, витягів з державних реєстрів про обтяження майна, та можливість вилучення таких відомостей.

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук