Ухвала суду № 45875443, 18.09.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9612/14

Провадження № 1-кс/750/1733/14

У Х В А Л А

18 вересня 2014 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Щербак І.В., слідчого Омельяненко Д.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22014270000000032 від 08.07.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2014 року старший слідчий в особливо важливих справах-криміналіст Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2М.), в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Головному офісі банку Публічне Акціонерне Товариство «ОСОБА_3 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 15.09.2014 по розрахунковим рахункам ДП «Нафком-Агро» (місто Київ, бульвар Лесі Українки, 15), а саме по рахункам:

у доларах США: № 260040130269 (код валюти 840);

у євро: № 260040130269 (код валюти 978);

в українській гривні: № 26006010030269, № 26040010030269, 26103010030269, № 260480130269, № 260490230269 і № 260040130269 (код валюти 980);

у російських рублях: № 260040130269 (код валюти 643).

В обгрунтування клопотання приведені доводи, що 26.03.2009 року, відповідно до біржового контракту №905АБ, Державна спеціалізована бюджетна установа Аграрний фонд придбав у Дочірнього підприємства «Нафком-Агро» (код ЄДРПОУ 32249454, місто Київ) зерно пшениці 4 класу урожаю 2008 року, загальною кількістю 60000 т на суму 72049800 грн для закладення до державного інтервенційного фонду.

На підставі договору складського зберігання №194 від 25.03.2009 року вищевказане зерно пшениці було передано Аграрним фондом на зберігання на склади ДП «Нафком-Агро» (код ЄДРПОУ 32249454, м. Київ), розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вулиця Дружби Народів, 46.

Згідно платіжних доручень №№1646 та 1647, Аграрний фонд сплатив ДП «Нафком-Агро» грошові кошти в сумі 150085550 грн в якості оплати придбаного зерна по біржовим контрактам №№898 АБ та 905АБ.

Факт передачі товарно-матеріальних цінностей від Аграрного фонду до ДП «Нафком-Агро» підтверджується складськими квитанціями від 26.03.2009 №№108 та 113, відомості про які занесені до основного реєстру складських документів, який є електронною базою даних.

У відповідності до наданих Аграрним фондом слідству документів, станом на 01.01.2013 на складах ДП «Нафком-Агро» зберігається пшениця Аграрного фонду врожаю 2008 року вагою 27910,0010 т на загальну суму 27929538 грн.

Встановлено, що в ході перевірок комісії Чернігівського регіонального відділення Аграрного фонду 30.01.2012, 06.03.2012, 26.04.2012, 22.05.2012, 05.07.2012, 16.08.2102, 05.10.2012, 07.11.2012, 06.12.2012, 09.01.2013, 13.02.2013, 13.03.2013, 05.04.2013, 16.05.2013, 13.01.2014 та 07.05.2014 на складах ДП "Нафком-Агро" було виявлено поступове зменшення наявного зерна і до повної відсутності станом на 07.05.2014 року.

Крім того, 07.06.2013, 09.07.2013, 06.08.2013, 04.09.2013 та 02.10.2013 комісії Чернігівського регіонального відділення Аграрного фонду керівництвом ДП «Нафком-Агро» було відмовлено у допуску до складів для здійснення перевірки.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ДП "Нафком-Агро" для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності у 2009 році відкрило розрахункові рахунки у банку Публічне Акціонерне Товариство «ОСОБА_3 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») у доларах США № 260040130269, у Євро № 260040130269, в українській гривні №26006010030269, №26040010030269, 26103010030269, №260480130269, №260490230269 і №260040130269 та у російських рублях №260040130269, по яких проводило операції з грошовими коштами, отриманими від продажу, зберігання та відвантаження сільгосппродукції, у тому числі зерна пшениці 4 класу вражаю 2008 року.

Допитаний як свідок директор ДП «Нафком-Агро» (м.Київ) ОСОБА_4 підтвердив факт банківського обслуговування підприємства у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (м. Київ).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам «Нафком-Агро» (м. Київ) у банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (м. Київ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з банківською таємницею в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, чи суду.

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі банку Публічне Акціонерне Товариство «ОСОБА_3 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 року по 15.09.2014 року по розрахунковим рахункам ДП «Нафком-Агро» (місто Київ, бульвар Лесі Українки, 15), а саме по рахункам:

у доларах США: № 260040130269 (код валюти 840);

у євро: № 260040130269 (код валюти 978);

в українській гривні: № 26006010030269, № 26040010030269, 26103010030269, № 260480130269, № 260490230269 і № 260040130269 (код валюти 980);

у російських рублях: № 260040130269 (код валюти 643).

Строк дії ухвали встановити до 18.10.2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук