Постанова № 4587534, 21.11.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

21 листопада 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Горохова С.В.

розглянув подання слідчого з ОВС СВ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 109002/06, про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528).

В поданні вказано, що протягом періоду часу 2004 року та 9-ть місяців 2005 року ОСОБА_1, яка відповідно до наказу № 104-К від 10.22.203 року була призначена на посаду головного бухгалтера ДП «Малинський лісгосп АПК», розташованого за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Грушевського, 180, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Малинської районної державної адміністрації 29.06.2000 року за № 0058 (ін. код. 30939599), являючись службовою особою підприємства, на яку відповідно до вимог чинного законодавства України покладено відповідальність за організацію і правильність обчислення та своєчасність сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів до бюджетів, шляхом безпідставного заниження об'єктів оподаткування та безпідставного заниження валового доходу, умисно ухилилась від сплати податку на прибуток,в розмірі 205 294,5 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів на вказану суму, що є значним розміром.

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритий службовими особами ДП «Малинський лісгосп АПК», у Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахунках має суттєве значення для справи.

Керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528), по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що належать ДП «Малинський лісгосп АПК» (ін. код. 30939599), за період з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року, а саме:

- інформації про рух коштів на рахунках ДП «Малинський лісгосп АПК» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритих в Житомирському ОД

2

«Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

· оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ДП «Малинський лісгосп АПК» відкритому в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк" за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

· оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ДП «Малинський лісгосп АПК» та осіб, які мали право підпису за дорученням за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

· оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ДП «Малинський лісгосп АПК» та особи, які мали відповідні доручення, отримували готівку з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

- оригіналу юридичної справи ДП «Малинський лісгосп АПК» по рахунку

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

·картки із зразками підписів службових осіб ДП «Малинський лісгосп АПК».

договір на обслуговування клієнта - ДП «Малинський лісгосп АПК» в системі "клієнт-банк" з документами на установку програмного забезпечення та обслуговування клієнта.