Ухвала суду № 45857368, 21.10.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10845/13-к

Провадження № 1-кс/263/1283/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Кулижкіна А.В., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 32013050290000042 від 30 липня 2013 року, за ознаками ст.15 ч.1, ст. 191 ч.5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 32013050290000042 від 30 липня 2013 року, за ознаками ст.15 ч.1, ст. 191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Торгівельний будинок Азовмашпром» (ЄДРПОУ 38349378), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 5, згідно акту №195/15-2/38349378 від 20.03.2013 року, в порушення п. 198.6 статті 198, п. 201.1, п. 201.10 Податкового кодексу України, зависили відємне значення між сумою податкового зобовязання і сумою податкового кредиту з ПДВ за грудень 2012 р. в розмірі 329 044,15 грн. Крім цього, посадові особи ТОВ «Торгівельний будинок Азовмашпром», згідно акту №559/15-2/38349378 від 18.07.2013 року, в порушення п. 198.6 статті 198, п. 201.1, п. 201.10 Податкового кодексу України, зависили відємне значення між сумою податкового зобовязання і сумою податкового кредиту з ПДВ за квітень 2013 р. в розмірі 460 204 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.15 ч.1, ст. 191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту №195/15-2/38349378 від 20.03.2013 ТОВ «Торгівельний будинок Азовмашпром» має розрахунковий рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №26001416716500, який відкрито 01.11.2012.

Істотне значення для розслідування даного кримінального провадження має встановлення обставин проведених фінансових операцій, що можливо зробити за допомогою надання тимчасовий доступу до документів ПАТ «УкрСиббанк» (місце знаходження: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.11.2012 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26001416716500.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів до документів ПАТ «УкрСиббанк» (місце знаходження: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.11.2012 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26001416716500, з зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк» (місце знаходження: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.11.2012 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26001416716500, з зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова