Ухвала суду № 45842818, 12.05.2015, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/287/15

Єдиний унікальний № 742/1764/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., при секретарі Карпенко В.О., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015270210000651 від 30.04.2015 року клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1С, погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

ВСТАНОВИВ :

У клопотанні вказано, що 29.04.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3, про те, що посадові особи ТОВ "ОРИОН-РА ЛТД" заволоділи його коштами згідно договору на постачання продукції в сумі 41499,96 грн. та продукцію до теперішнього часу не поставили.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2015 року до ФОП ОСОБА_4 (далі Потерпілий) на мобільний телефон 093-809-75-20 зателефонував чоловік на імя Сергій з номеру 098-01-60-919 який представився як представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» та запропонував придбати в підприємства добрива нітроамофоска NPK 15:15:15 за ціно 8300 грн./тон.

Після чого 21.04.2015 року близько 10 години потерпілий зателефонував на номер телефону з якого телефонував представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» слухавку підняв чоловік на імя Степан який повідомив, що добриво є в наявності, та відправив на електронну пошту ФОП ОСОБА_4 onharis@yandex.ru рахунок фактуру з реквізитами підприємства. Також через деякий час представник підприємства відправив потерпілому на електронну пошту договір поставки з печаткою підприємства та підписом керівника.

Так 21.04.2015 року між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» (юридична адреса м. Київ вул. Кибальчича, 13 а) укладено договір на постачання продукції - нітроамофоска NPK 15:15:15 в кількості 5(пять) тон на суму 41499,96 грн. згідно даного договору ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» повинно було поставити зерно протягом 2 робочих днів.

21.04.2015 року потерпілий відправив на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) з ПДВ.

21.04.15 року потерпілим було перераховано з рахунку 26006060530882, МФО 353586, ОКПО НОМЕР_1 з Приват Банку м. Прилуки грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» № 26006568894200, МФО 351005, ОКПО 32849172 ПАТ «УКРСИББАНК» за товар, згідно рахунку-фактурі № 00420 від 21 .04. 2015 року.

Згідно платіжного доручення №406 від 21.04.2015 року товариством «ОРИОН-РА ЛТД» 22.04.2015 року було отримано грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ), вартість пяти тон нітроамофоски 15:15:15.

Таким чином ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» мали поставити потерпілому продукцію не пізніше 24.04.2015року.

Після цього ФОП ОСОБА_4 продукцію вчасно не отримав, а на телефонні дзвінки посадові особи ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не дають будь-яких обґрунтованих відповідей. Номера телефонів ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» 098-016-09-19, 093-254-08-99, водій-066-086-22-35, які на даний час відключені.

Виїздом у Київ було встановлено що за даною адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не існує. Поспілкувавшись з сусідами було встановлено що за цією адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» ніколи не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться в ТОВ «ОРІОН-РА ЛТД» (код ЄДРПОУ 32849172) юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Кибальчича, 13 А, (фактичні адреси: АДРЕСА_1, м. Київ, вул. Раскової, 11 а, оф. 204, м. Київ, вул. Жилянска, 49/51, оф. 308) а також надати можливість тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1- задовольнити.

Слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ «ОРІОН-РА ЛТД» (код ЄДРПОУ 32849172) юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Кибальчича, 13 А, (фактичні адреси: АДРЕСА_1), з можливістю тимчасового вилучення їх оригіналів, а саме:

- договір поставки № 2104/1 від 21.04.2015 року;

- додаток до договору поставки № 2104/1 від 21.04.2015 року;

- рахунок-фактура № ОО-420 від 21.04.2015 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Невиконання ухвали адміністрацією ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Бездідько