Ухвала суду № 45842817, 07.05.2015, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/270/15

Єдиний унікальний № 742/1764/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., при секретарі Карпенко В.О., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015270210000651 від 30.04.2015 р. клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 29.04.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3, про те, що посадові особи ТОВ "ОРИОН-РА ЛТД" заволоділи його коштами згідно договору на постачання продукції в сумі 41499,96 грн. та продукцію до теперішнього часу не поставили.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2015 року до ФОП ОСОБА_4 (далі Потерпілий) на мобільний телефон 093-809-75-20 зателефонував чоловік на імя Сергій з номеру 098-01-60-919 який представився як представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» та запропонував придбати в підприємства добрива нітроамофоска NPK 15:15:15 за ціно 8300 грн./тон.

Після чого 21.04.2015 року близько 10 години потерпілий зателефонував на номер телефону з якого телефонував представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» слухавку підняв чоловік на імя Степан який повідомив, що добриво є в наявності, та відправив на електронну пошту ФОП ОСОБА_4 onharis@yandex.ru рахунок фактуру з реквізитами підприємства. Також через деякий час представник підприємства відправив потерпілому на електронну пошту договір поставки з печаткою підприємства та підписом керівника.

Так 21.04.2015 року між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» (юридична адреса м. Київ вул. Кибальчича, 13 а) укладено договір на постачання продукції - нітроамофоска NPK 15:15:15 в кількості 5(пять) тон на суму 41499,96 грн. згідно даного договору ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» повинно було поставити зерно протягом 2 робочих днів.

21.04.2015 року потерпілий відправив на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) з ПДВ.

21.04.15 року потерпілим було перераховано з рахунку 26006060530882, МФО 353586, ОКПО НОМЕР_1 з Приват Банку м. Прилуки грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» № 26006568894200, МФО 351005, ОКПО 32849172 ПАТ «УКРСИББАНК» за товар, згідно рахунку-фактурі № 00420 від 21 .04. 2015 року.

Згідно платіжного доручення №406 від 21.04.2015 року товариством «ОРИОН-РА ЛТД» 22.04.2015 року було отримано грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ), вартість пяти тон нітроамофоски 15:15:15.

Таким чином ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» мали поставити потерпілому продукцію не пізніше 24.04.2015року.

Після цього ФОП ОСОБА_4 продукцію вчасно не отримав, а на телефонні дзвінки посадові особи ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не дають будь-яких обґрунтованих відповідей. Номера телефонів ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» 098-016-09-19, 093-254-08-99, водій-066-086-22-35, які на даний час відключені.

Виїздом у Київ було встановлено що за даною адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не існує. Поспілкувавшись з сусідами було встановлено що за цією адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» ніколи не було.

В звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку № 26006568894200 в ПАТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та знаходиться у ПАТ «УКРСИББАНК», що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, слідчий і просить суд отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами їх отримання в даному випадку неможливо.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо обслуговування банківського рахунку , які є банківською таємницею, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ «УКРСИББАНК», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

ПАТ «УКРСИББАНК», надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» ( м. Харків , проспект Московський ,60 ) з можливістю тимчасового вилучення їх копій:

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бездідько